2021年江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 ...

耐普矿机 (300818.SZ) 投资逻辑： 当前正处高景气上行周期：目前全球矿山机械正处上行周期，国 内矿山机械行业景气度也持续向上，铜、金作为矿山机械主要下 游价格维持高位有望刺激行业景气度继续上行。 国产品牌份额低：耐磨备件行业进入壁垒较高，美卓集团（HLSE : METSO）、伟尔集团、AIA（BSE：532683）等海外龙头收入体量较 大，占据了大部分市场，国内耐磨备件企业相关业务收入规模普 遍低于 10 亿元人民币，未来有较大成长空间。 为什么看好公司能够实现突围：材料端、客户端共振打造新机会 材料端的机会：根据公司 2024 年公告信息，目前选矿环节橡胶耐 磨备件替代率为 10%左右，在磨机不断大型化背景下橡胶材料经济 性持续提升，有望推动替代。而公司专注橡胶、锻造高合金耐磨 钢等材料研发多年且较早开发了金属橡胶复合材料产品，构筑差 异化竞争优势，利用新材料机会实现了美伊电钢、中信重工等大 客户突破。目前公司继续向特种陶瓷材料等新领域布局，新材料 有望持续创造新机会。 客户端的机会：中国采矿业对外投资增速较快，带动了国产矿山 机械企业配套机会，公司核心大客户紫金矿业、江西铜业等积极 进行全球资源 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 3 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日上 午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权 出现重复 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 经审议，监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司上饶分行申请授信总 额不超过 32,000 万元，授信额度主要用于项目贷款，授信期限 8 年。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申 请授信额度的公告》。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 6 月 3 日 16：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件、即时通讯 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。本所律 师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所 ...

| 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券简称：耐普转债 债券代码：123127 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银 行申请授信额度的议案》。 根据公司经营发展需要，为解决项目建设资金需求，同意公司向中国民生银 行股份有限公司上饶分行申请授信总额不超过 32,000 万元，授信额度主要用于 项目贷款，授信期限 8 年。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体贷款金额将视公司项目实际需 求的资金来确定。在授信期限内，公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向 相关银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司及子公司办理上述授信事宜，并签署相应法律文件。 ...

江西耐普矿机股份有限公司 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 1、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 同意公司向中国民生银行股份有限公司上饶分行申请授信总额不超过 32,000 万元，授信额度主要用于项目贷款，授信期限 8 年。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度 的公告》。 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 3 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会计 ...