证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-083 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第五届董事会第二十八次会议决议，定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）在公司召 开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-084 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》； 根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司 拟将"董事会战略委员会"名称变更为"董事会战略与 ESG 委员会，并根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司 章 程 相 应 条 款 ， 修 订 后 的 公 司 章 程 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 20 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董 事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任 委员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《江 西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会可以下设工作小组。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， ...

江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江西 耐普矿机股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或 ...

江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江西耐普矿机股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《第8号指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。不 得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 1 江西耐普矿机股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 担保的条件 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上 ...

江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； 江西耐普矿机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》 （以下简称"公司 ...

江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验的人士）。 第五条 公司在董事会中设置审计委员会，提名、薪酬与考核委员会和战略 与ESG委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内幕信息保密制度 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构。经董事会授权， 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为 公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密 工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）、服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董 ...