| 债券代码：123127 | 证券代码：300818 | | --- | --- | | 债券简称：耐普转债 | 证券简称：耐普矿机 | | | 公告编号：2024-001 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象 发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上 定价发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.0 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议、 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》，具体详 见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司住所名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-115）。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由上饶市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1、统一社会信用代码：913611007814526310 2、名称：江西耐普矿机股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4 ...

特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室近日发布的《对江西省认定机构 2023 年认定报备的 第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为 2023 年高新技术企业，证 书编号：GR202336002546，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高 新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个 会计年度（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）可享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 江西耐普矿机股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在江西省上饶市上 饶经济技术开发区吉利大道 18 号江西耐普矿机股份有限公司行政楼 7 楼会议室 召开；网络投票通过深圳证券交易所交易 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十三次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。详情请见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-008）。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 2、诚信记录 丁莉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意意见。具体内 容详见公司于 2 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 21 日对耐普矿机的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人进行了培训， 现将培训情况报告如下： 本次培训主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违规案例，董事、监事及 高级管理人员的行为规范，完善公司内部控制和规范公司治理的重要性以及上市 公司应重点关注的重大规范事项。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，耐普矿机及参会人员给予了积极配合。全 1 一、培训的时间和地点及培训对象 时间：2023 年 12 月 21 日 地点：江西耐普矿机股份有限公司会 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐机构简称：耐普矿机 保荐代表人姓名：殷啸尘 联系电话：021-61036972 保荐代表人姓名：李俊 联系电话：021-61036972 现场检查人员姓名：殷啸尘、李俊 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-2023 年 12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 议决议、公告等； （3）复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； （4）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过，公司保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本 次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》 鉴于公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 130%（含 ...