关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 | 证券代码：300818 | 公告编号：2023-125 证券简称：耐普矿机 ...

2、公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》，公司董事会决议本次不行使"耐普转 债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日），如再次触发"耐普转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权 利。自 2024 年 6 月 22 日后首个交易日重新计算，若"耐普转债"再次触发上述 有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"耐普转债"的 提前赎回权利。现将有关情况公告如下： 一、"耐普转债"基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于不提前赎回"耐普转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 22 日期间，江西耐普矿机股份有限 公司（以下 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 企业名称：江西黑猫炭黑股份有限公司 统一社会信用代码：91360200727764837D 类型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2001 年 07 月 12 日 注册资本：74141.239600 万人民币 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金 额，无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商 确定，后续进展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源 共享，符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、协议签署的基本情况 江西耐普矿机股份有限公司（ ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、"耐普转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象 发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 40,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"耐普转债"，债 券代码"123127"。 （三）转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 ...

重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：1000 万元 4、对上市公司损益产生的影响：该案件一审判决为驳回原告全部诉讼请求， 二审判决为驳回上诉，维持原判。该事项未对公司本期或期后利润造成不利影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、本次判决情况 中华人民共和国最高人民法院于 2023 年 6 月 1 日立案后依法组成合议庭审 理，并于 2023 年 12 月 11 日出具中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》 （（2023）最高法知民终 1106 号），判决如下: 驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 81800 元，由安徽天益新材料科技股 份有限公司负担。本判决为终审判决。 四、被申请财产保全情况 江 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江西耐普矿机股份有限公司 序 号 签约银行 产品名称 委托理 财金额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 平安银行 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩 LPR）产品 4,500 万元 2022 年 12 月7 日 2023 年 3 月 8 日 4.625 % -0.5*LP R_1Y 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 2 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230115V) 4,500 万元 2023 年 3 月 17 日 2023 年 6 月 15 日 1.55%-- 3.00% 保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式 到期 赎回 3 中国民生 银行 聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230252V） 4,500 万元 2023 年 6 月 2 日 2023 年 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 ...

| 证券代码：300818 | 公告编号：2023-118 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2023 第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投 票，也以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

江西耐普矿机新材料股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等 有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董 事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应 ...