上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。本所律 师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会计 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》。公司拟对注册资本进行变更，由 105,009,324 元变更为 153,155,013 元， 同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订， 现将相关情况公告如下。 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2847 号"文同意注册，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元，期限为自发行之日起六年。"耐普转债"自 2022 年 5 月 5 日开始转股 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孙岩简历 经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）总经理程胜先生提名， 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董 事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙岩先生的简历详见 附件。 孙岩，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生 学历。2011 年 1 月至 2020 年 8 月，历任徐州工程机械集团进出口有限公司非洲 区域总经理、独联体区域总经理、欧洲区域总经理；2020 年 9 月至 2023 年 10 月 任三一汽车制造有限公司国际营销副 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 同意公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管 ...

2024 年 04 月 26 日 研 究 ▌耐磨备件渗透率仍有较大提升空间 预测公司 2024-2026 年收入分别为 13.11、14.68、17.58 亿 元，EPS 分别为 1.50、2.07、2.55 元，当前股价对应 PE 分 别为 26.7、19.3、15.7 倍，考虑到铜矿企业有提升资本开支 意愿，未来耐磨备件渗透率有望进一步提升，公司受益出海 高增，有望实现业绩增长，给予"推荐"投资评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 预测指标 | | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | 主营收入（百万元） | 938 | 1,311 | 1,468 | 1,758 | | 增长率（%） | 25.3% | 39.8% | 12.0% | 19.8% | | 归母净利润（百万元） | 80 | 164 | 226 | 278 | | 增长率（%） | -40.4% | 104.3% | 38.0 ...

24Q1 业绩亮眼，出海订单持续增长 整体费用把控能力得当，降本增效持续进行中。公司 2023 年全年期间费用 率为 24.78%，其中销售费用率为 7.10%，同比+0.47pct；财务费用率为 0.02%，同比-2.09pct；研发费用率为 3.72%，同比-0.05pct；管理费用率 为 13.94%，同比+2.45pct；主要系公司新厂区折旧额增加，以及员工持股 计划股份费用支付增加所致。公司 2024 年第一季度期间费用率为 19.52%， 其中销售费用率为 5.97%，同比-1.41pct；财务费用率为-2.88%，同比 -15.69pct；研发费用率为 3.37%，同比-1.75pct；管理费用率为 13.06%， 同比-4.05pct，降本增效效果显著。 盈利预测与投资建议：我们预计公司 2024-2026 年将分别实现收入 13.92/17.62/21.66 亿元，同比增长分别为 48.4%/26.6%/23.0%，当前股 价对应的 PE 为 27.4/19.9/14.1X，考虑到公司未来长期趋势向好，我们继续 维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 1、债券代码：123127 2、债券简称：耐普转债 3、恢复转股时间：2024 年 4 月 29 日 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派，为了保证利润分配方案的正常实施，根据《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"耐 普转债"于 2024 年 4 月 19 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 4 月 26 日） 止暂停转股，2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于耐普转债暂停转股的提示性公告》。 根据相关规定，"耐普转债"将于本次权益分派股权登记日（2024 年 4 月 26 日）后的第一个交易日即 2024 年 4 月 29 日起恢复转股。敬请公司可转换公 司债券持有人注意。 特此 ...