证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-060 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经审议，董事会认为：公司此次调整董事会薪酬与考核委员会成员的事项是 严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-066 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 2 ...

特此公告。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举王建明先生、颜世富 先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之 日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，王建明先生、颜世富先生 尚未获取独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王建明先生、颜 世富先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 近日，公司收到独立董事王建明先生、颜世富先生的通知，王建明先生、颜 世富先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训 班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥162,159,846.69, an increase of 18.92% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,159,464.03, representing a significant increase of 272.96% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.24, reflecting a 300.00% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 560.22 million, an increase of 14.5% compared to CNY 489.17 million in Q3 2022[29] - Operating profit for the period was CNY 83.67 million, up 60.9% from CNY 51.93 million in the same quarter last year[30] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 74.30 million, representing a 58.5% increase from CNY 46.96 million in Q3 2022[30] - The company reported a total comprehensive income of CNY 75.16 million for the quarter, compared to CNY 42.10 million in the same period last year, showcasing overall growth[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,018,438,095.37, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 1,018.44 million from CNY 1,043.80 million at the end of the previous quarter[27] - Total liabilities decreased to CNY 158.68 million from CNY 214.03 million in the previous quarter, indicating improved financial stability[27] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 5.47% to ¥856,986,638.29 compared to the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 856.99 million, up from CNY 812.53 million in Q3 2022[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥134,821,448.12, down 4.15% compared to the previous year[4] - Operating cash inflow for the period reached ¥566,721,665.18, an increase from ¥537,845,959.38 in the previous period, reflecting a growth of approximately 5.3%[31] - Net cash flow from operating activities was ¥134,821,448.12, slightly down from ¥140,656,601.02, indicating a decrease of about 4.0%[31] - Cash received from investment activities totaled ¥58,413,309.50, compared to ¥981,023.00 in the previous period, showing a significant increase[31] - Net cash flow from investment activities was -¥16,833,995.91, an improvement from -¥107,235,792.59, indicating a reduction in cash outflow[31] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥164,465,503.48, up from ¥52,665,068.48, representing an increase of approximately 212.5%[32] - Net cash flow from financing activities was ¥32,968,932.59, compared to ¥2,747,763.29 in the previous period, showing a substantial increase[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥333,027,723.82, up from ¥277,439,990.39, reflecting a growth of about 20.0%[32] Expenses and Investments - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 67.64% to ¥2,931,212.90, primarily due to increased R&D expenses[9] - The company reported a 70.51% increase in selling expenses, totaling ¥14,172,859.29, attributed to higher salaries and exhibition costs[14] - Research and development expenses increased to CNY 28.32 million, up 27.6% from CNY 22.18 million in Q3 2022, reflecting a commitment to innovation[29] - The company reported a significant increase in other equity investments from 9,000,000 RMB to 18,000,000 RMB, indicating a strategic shift in investment focus[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,097, with no preferred shareholders having restored voting rights[19] - Suzhou Jujie Investment Co., Ltd. holds 51.60% of the shares, amounting to 76,996,500 shares, making it the largest shareholder[19] Market and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[4] - The company did not report any new product or technology developments, market expansions, or mergers and acquisitions during this period[33] Inventory and Receivables - The company’s other receivables increased by 781.30% to ¥35,294,434.62, mainly due to uncollected equity transfer payments[11] - The company's inventory decreased to 91,350,461.24 RMB from 118,628,410.50 RMB, reflecting a reduction in stock levels[25] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to 557,377,456.06 RMB, an increase from 438,032,841.54 RMB at the beginning of the year[25]

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就聚杰微纤本次拟增加闲 置自有资金进行现金管理额度的事项发表核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司及子公司使 用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-058 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行 现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司 及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事签名： 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》等有关规定，基于独立性原则、 谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们作为江苏聚杰 微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第二次会议审议事项发表独立意见如下： 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见 经审议，独立董事认为：公司此次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事 项是为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。该事项符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的合法 权益。我们一致同意公司及子公司增加 8,000 万元（含本数）闲置的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。 （以下无正文 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-056 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司编制了《2023 年第三季度报告》。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司 2023 年第三季度公司实际经营 情况。监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-054 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司转让控股子公司股权完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，会议分别审 议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司决定以 7,000 万元的价格 将持有的郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）70%的股权转让给苏 州聚星纺织有限公司（以下简称"聚星纺织"），转让完成后，公司将不再持有 郎溪远华的股权，聚星纺织将持有郎溪远华 100%股权。上述议案已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 公司已收到聚星纺织支付的 50%股权收购款（3,500 万元）并于近日完成了 工商登记变更手续，取得由郎溪县市场监督管理局核发的《变更核准通知书》《营 业执照》。此次完成工商登记变更后，公司将不再持有郎溪远华股权。 三、备查文 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、 | | | | 核心技术等方面的重大变化情 | 无 | 不适用 | | 况） | | | 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保 ...