证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-062 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会 审计委员会成员的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。对 公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》中 第五条规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并 结合公司实际情况完善董事会专门委员会治理结构，根据《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定对公司董事会下设专门委员会中审 计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 尤敏卫（主任委员）、沈 | 尤敏卫（主任委员）、陆 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-063 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司章程的情况 2 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》， 需对《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的 相关条款进行修改。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五十五条 股东大会的通知包 | 第五十五条 股东大会的通知包 | | | 括以下内容： | 括以下内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议 | （一）会议的时间、地点和会议 | | | 期限； | 期限； | | | （二）提交会议审议的事项和 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-065 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议分别 审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣 除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00 元。募集资金款项已于 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-066 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 2 ...

特此公告。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举王建明先生、颜世富 先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之 日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，王建明先生、颜世富先生 尚未获取独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王建明先生、颜 世富先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 近日，公司收到独立董事王建明先生、颜世富先生的通知，王建明先生、颜 世富先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训 班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-057 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-058 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行 现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司 及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-056 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司编制了《2023 年第三季度报告》。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司 2023 年第三季度公司实际经营 情况。监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就聚杰微纤本次拟增加闲 置自有资金进行现金管理额度的事项发表核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司及子公司使 用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事签名： 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》等有关规定，基于独立性原则、 谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们作为江苏聚杰 微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第二次会议审议事项发表独立意见如下： 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见 经审议，独立董事认为：公司此次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事 项是为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。该事项符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的合法 权益。我们一致同意公司及子公司增加 8,000 万元（含本数）闲置的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。 （以下无正文 ...