证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-035 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届 监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具 体情况如下： 2、监事薪酬方案 公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 监事薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工 资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等 确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 （一）适用对象：在公司领取薪酬的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）于 近日收到东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称"东岳氟硅集团"）告知函，东 岳氟硅集团向新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）协议转让其持有 的公司股份16,022.16万股，占公司总股本的13.35%，相关过户登记手续已在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕，现将具体情况公告如下： 一、本次股份转让的基本情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-023 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 公司原实际控制人控制的企业新华联控股被债权人向法院申请破产重整，北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）依法裁定对新华联控股及其 下属5家公司（以下简称"新华联控股等六家公司"）实质合并重整。为减少新 华联控股司法重整带来的不利影响，保持东岳集团有限公司（以下简称"东岳集 团", 持有东岳氟硅集团100%股权）股权结构及日常经营的稳定性，东岳集团相 关方与新华联控股相关方 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：东岳氟硅科技集团有限公司 住所/通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 2 月 27 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东东岳有机硅材料股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 简式权益变动报告书 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 10 层 信息披露义务人的一致行动人：长石投资有限公司 住所：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城商业门 面 17 号 通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 9 层 股份变动性质：增加 上市公司名称：山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东岳硅材 股票代码：300821 信息披露义务人名称:新华联控股有限公司 注册地址：北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 10 层 签署日期：2024 年 2 月 27 日 1 信息披露义务人声明 1、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报告书； 2、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权 和批准，本报告书的签署不违反信息披露义务人章程及内部规则中的 任何条款，或与之相冲突； 3、依据《证券法》、《收购办 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-020 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达 1%的公告 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | | | | | | | 住所 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号 | | | | | | | 权益变动时间 | 2023年9月13日至2024年2月26日 | | | | | | | 股票简称 东岳硅材 | | 股票代码 | | 300821 | | | | 变动类型 | | 一致行动 | | | | | | （可多 增加□减少√ | | 人 | | 有□ | 无√ | | | 选） | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ | 否√ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | | A股 | | 14,825,300 | ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-019 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份暨 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第一款的规定，各表决组通 过重整计划草案时，重整计划即为通过。经本院审查，新华联控股公司等六家公 司提请批准的《重整计划》内容完备，不违反法律、行政法规的强制性规定，未 损害各表决组中反对者的清偿利益；有关企业的后续经营方案具有可行性；重整 计划草案的制定、提交和表决等程序均符合相关法律规定；重整计划草案已经由 各表决组表决通过，重整计划通过。 新华联控股公司等六家公司的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国企 业破产法》第七十九条第一款、第八十四条、第八十五条、第八十六条之规定， 裁定如下：一、批准新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租 赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公司、 内蒙古和鑫贸易有限公司实质合并重整案重整计划；二、终止新华联控股有限公 司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料 有限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司实质 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨 新华联控股有限公司破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）原 实际控制人控制的企业新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）被债权 人向法院申请破产重整。2022年8月9日，北京市第一中级人民法院（下称"北京 一中院"）依法裁定受理新华联控股破产重整案，并于2022年9月7日指定北京市 金杜律师事务所担任新华联控股管理人，具体事项及进展详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于实际控制人控制的企业收到债权人提 交破产重整申请书的公告》（2022-059）、《关于实际控制人控制的企业破产重 整被法院裁定受理的公告》（2022-060）、《关于实际控制人控制的企业破产重 整事项的进展公告》（2022-069、2022-079、2022-087、2022-088、2022-091、 2023-011、2023-012、2023-046、2023-052）。 2023年1 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-017 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于部分董事、高管计划增持公司股份的公告 2、增持主体已持有公司股份数量、持股比例：截至本公告日，增持主体均 未直接持有公司股份，通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "淄博晓希"）间接持有公司股份。淄博晓希持有公司股份 9,310 万股，占公司 总股本 7.76%，本次增持主体对淄博晓希出资情况见下表： 本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 基于对山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳 定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强投资者信心， 公司部分董事、高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证 券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 215.00 万元 （含），不高于 430.00 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根 据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东岳硅材（300821，SZ） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘建亮 联系电话：0755-22663069 | | | | | 保荐代表人姓名：罗贵均 联系电话：0755-25919123 | | | | | 现场检查人员姓名：刘建亮 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及各项公司治理制度，查阅公司三会会议资料及信息披露文件， | | | | | 对相关人员进行访谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定 ...