深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）（以下 简称"公司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"）的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据 《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用公司谋取不正当利益、损 害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。 第四条 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第六条 董事会秘书应具备下列任职资格： 董事会 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳贝仕达克技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务，子公司开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交 易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经理应当向独立董事汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董 事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-036 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于第三届非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第三届董事会非独立董事辞职的情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事周创先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周创先生申请 辞去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，周创 先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 二、关于选举第三届董事会职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与 会职工代表认真审议，一致同意选举周创先生（简历详见附件）为公司第三届董 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-035 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》（2025 年 8 月）主要修订条款详见《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月），上述文件公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二 以上表决通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全 权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工 商登记机关核准、登记的情况 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025半年度占用 | 2025半年度占用 | 2025半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...