证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-019 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 及公司章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以 简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下： 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 ...

| | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 54,962.60 | 国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式 ...

内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7-443 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贝仕 达克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，贝仕达克公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 78,985,900.00 元后，募 集资金净额为 549,626,000.00 元。 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕7-442 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝仕达克公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝仕达克公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈文华） 各位股东及股东代表： 本人陈文华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 6 月，经济学 博士。第十届、第十一届政协江西省委员会委员。1991 年至 2003 年，任江西省 文化厅艺术研究所助理研究员；2003 年至 2016 年，历任江西师范大学商学院副 教授、教授；2015 年 8 月至今，任中国派对文化控股有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，任深圳信息职业技术学院管理学院教授。2023 年 8 月至今，担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人作为深 ...

内部审计制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 -1- 深圳贝仕达克技术股份 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱冬元） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求， 各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议 案均投了赞成票，无反对票及弃权票 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人朱冬元，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 12 月，本科学 历。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会学术小组成员，湖北省财政厅 资产评估技术咨询专家，湖 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方南平） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方南平，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学 历，中国注册会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资） 高级研修班结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、 财务股副股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理； 2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管 理中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥851,380,002.11, a decrease of 1.78% compared to ¥866,835,918.75 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 16.06% to ¥55,251,648.94 from ¥47,606,804.53 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥52,738,134.56, up 25.61% from ¥41,985,483.18 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥46,355,204.80, a significant decline of 81.90% from ¥256,066,348.11 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,563,750,453.64, reflecting a slight increase of 0.52% from ¥1,555,625,571.62 at the end of 2023[22]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,264,899,466.26, an increase of 0.47% from ¥1,258,933,090.99 at the end of 2023[22]. - The company reported a significant drop in quarterly net profit for Q4 2024, with a loss of ¥4,401,935.44 compared to profits in the previous three quarters[24]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 309,957,700 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The company has a total share capital of 311,536,200 shares, with 1,578,500 shares repurchased[4]. - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be 55,251,648.94 yuan, with a total distributable profit of 401,709,803.22 yuan[169]. - The cash dividend distribution plan complies with relevant regulations and is consistent with the company's profit distribution policy[170]. - The total cash dividend and share buyback amount to 46,040,291.00 yuan, representing 83.33% of the net profit attributable to shareholders for 2024[171]. Market Position and Growth - The global market size for smart controllers is expected to reach $195.99 billion in 2024, with the Chinese market projected to be approximately ¥37,690 billion, growing at a compound annual growth rate of 12.24% over the next five years[35]. - The company is positioned in the smart controller industry, which is experiencing rapid growth due to increasing demand for automation and smart technology[31]. - The global smart lighting market is projected to reach $19.65 billion in 2024 and $46.79 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.94% from 2024 to 2029[37]. - The global smart home market is expected to grow from $121.59 billion in 2024 to $633.20 billion by 2032, with a CAGR of 23.1% during the forecast period[37]. - The smart control industry is in a rapid growth phase, with minimal cyclical fluctuations due to its wide application across various downstream sectors[38]. Research and Development - The company has obtained 312 utility model and design patents, 40 invention patents, and 125 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[51]. - The company is focusing R&D efforts on high-tech areas with significant market potential, leading to a more streamlined and efficient R&D team[81]. - R&D investment for 2024 amounted to ¥45,320,110.36, accounting for 5.32% of operating revenue, a slight decrease from 5.61% in 2023[80]. - The number of R&D personnel decreased by 28.09% from 502 in 2023 to 361 in 2024, representing a significant restructuring effort[80]. - The company is implementing new technologies in product development, including a portable lithium battery tire inflator to meet market demands[79]. Operational Efficiency - The company has established a robust cost control system, enhancing automation and optimizing production processes to reduce costs[58]. - The company has a strong customer base, having established long-term relationships with leading companies in the electric tools market and major e-commerce firms[54]. - The company emphasizes strict quality control throughout all stages of production, ensuring product reliability and consistency[55]. - The company has developed a diverse range of smart products, including smart lighting, security, and home automation devices, utilizing technologies such as RF, Bluetooth, and Wi-Fi[42]. - The company operates four major production bases in Shenzhen, Heyuan, Suzhou, and Vietnam, facilitating capacity expansion and strategic layout[50]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with regulatory requirements, enhancing management quality and standardized operations[125]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory standards[129]. - The company has improved accessibility for minority shareholders to participate in meetings through online voting[128]. - The company has conducted 8 board meetings during the reporting period, adhering strictly to legal procedures[130]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, complying with the Accounting Law and accounting standards[139]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future development plans and operational strategies[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact consumer spending and capital expenditures, necessitating a focus on domestic market expansion[112]. - Increased market competition requires the company to maintain technological innovation and improve production efficiency to avoid market share decline[113]. - The company is aware of the risks associated with new product development, including high investment and long cycles, which could impact revenue growth if market acceptance is low[119]. - The company will strengthen its raw material procurement strategies to mitigate risks related to cost increases or shortages that could affect profitability[118]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,433, with 781 in the parent company and 1,652 in major subsidiaries[162]. - The company adheres to a competitive salary policy, combining position-based pay with performance assessments to motivate employee growth[163]. - The company provides a diverse benefits system, including accommodation, holiday gifts, cultural activities, and celebrations for significant company anniversaries[163]. - The company is committed to ensuring employee rights by complying with labor laws and providing social insurance[163]. - The company plans to enhance its training system in 2025, focusing on professional and diversified training to support employee growth[164]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[146]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 15% for the next quarter[146]. - The company is investing in new technologies to improve product efficiency and reduce costs[146]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development[146]. - The company aims to enhance user experience and market competitiveness through the development of smart, high-precision tire pressure detection products[77].