深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 印章管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，并杜绝违法、违规行为 的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司各子公司参照 本制度执行。 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文 件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律效力的文件。 （四）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。 （五）监事会印章：适用于以监事会名义出具的公告、函件等文件。 （六）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部 门对外开具发票、银行票据及其它财务凭 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-052 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B.深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）工 作管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，切实保障公司、股东及债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作 细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置相应的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，并根据《公司章程》相关规定 向监事会通报情况，执行公司股东大会及董事会的有关决议。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东大会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）（以下 简称"公司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财 务风险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的分公司、子公司的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他相关规定， 具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第三章要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有 5 年以上法律 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 除本制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被 担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 1 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促 进公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》 和《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、 有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 ...