| 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：建科机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀峰 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：李刚安 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账 | | | 单，现场查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-058 建科机械（天津）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2023年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年09月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械（天津）股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2023年09月11日（星期一）15:00 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 1、出席会议的总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 之 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：建科机械（天津）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受建科机械（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"、"建科机械"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建科机械（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员 的资格、召集人的资格，表决程序以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对 ...

证券代码: 300823 证券简称:建科机械 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会□ 现场参观 | 业绩说明会 路演活动 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | | | | | | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 时间 2023 年 09 月 05 日(周二)下午 13:30-16:50 地点 公司通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)采用网络远程的 方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理:陈振东 上市公司接待 2、董事、财务总监、副总经理:孙禄 人员姓名 3、副总经理、董事会秘书:林琳 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请介 ...

关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书和三项实用新型专利证书，并 取得二项商标续展注册证明。具体情况如下： 序 号 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 号 专利权人 1 一种钢筋绑扎机 ZL201810581689.X 2018/06/07 2023/08/29 发明专利 证书号第 6276790号 建科机械 2 一种编织机器人 ZL201811433763.X 2018/11/28 2023/08/29 发明专利 证书号第 6282752号 建科机械 3 一种网状物编织装 置及编织机器人 ZL201811434040.1 2018/11/28 2023/08/29 发明专利 证书号第 6275003号 建科机械 4 一种保护机构及滚 丝机 ZL201910031968.3 2019/01/14 2023/08/29 发明专利 证书号第 6283329号 建科机械 ...

1 证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2023-056 建科机械(天津)股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,建科机械(天津)股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参 与本次互动交流,活动时间为2023年09月05日(周二)13:30-16:50,投资者网上交 流互动时间为2023年09月05日(星期二)下午15:00-16:40。 届时公司董事长兼总经理陈振东先生;公司董事、财务总监、副总经理孙禄先 生;公司副总经理、董事会秘书林琳先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调 整 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% year-over-year growth[14]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 80 million, an increase of 15% compared to the same period last year[14]. - The company reported a revenue of ¥206,284,507.87 for the current period, representing a 6.04% increase compared to ¥194,526,982.82 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.56% to ¥21,482,936.29 from ¥23,240,804.52 year-on-year[20]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.23, down 8.00% from ¥0.25 in the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥206.28 million, representing a year-on-year increase of 6.04% compared to ¥194.53 million in the same period last year[70]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 22,470,548.27, a decrease of 6.4% from CNY 23,997,940.59 in the same period of 2022[198]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in China by the end of 2023, aiming for a 30% increase in market share[14]. - The management has outlined a future outlook projecting a revenue growth of 15% for the second half of 2023, driven by new product launches[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[14]. - The company aims to enhance its market position by leveraging new technologies and participating in significant transportation projects outlined in the national plans[58]. - The company plans to expand its production capacity with a new facility projected to cost 341 million yuan, aimed at enhancing its manufacturing capabilities[141]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million, focusing on new product innovations and technology upgrades[14]. - The company continues to invest in research and development, with a dedicated team that rapidly responds to market demands and transforms technological achievements into new product sales[62]. - The company is focusing on technological innovation, with R&D expenses accounting for 8% of total revenue in the first half of 2023[141]. - Research and development expenses increased to CNY 16,438,450.06 in the first half of 2023, up from CNY 15,933,358.38 in the previous year, indicating a focus on innovation[200]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, resulting in a 5% reduction in production costs[141]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage accounts receivable, linking collection efforts to sales performance to mitigate bad debt risks[108]. - The company has a proactive approach to addressing market risks and aims to optimize its product structure and quality to achieve high-quality growth[100]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins[3]. - The management has implemented strategies to mitigate risks associated with market competition and technological advancements[3]. - The company emphasizes the importance of timely adjustments in management practices to mitigate risks associated with rapid expansion[109]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period, reflecting a stable legal environment[140]. - The company strictly adheres to tax regulations and practices honest taxation[126]. - The company has established good communication platforms with investors through various channels, ensuring timely and accurate information disclosure[123]. Environmental and Social Responsibility - The company obtained ISO14001 environmental management system certification in 2021, indicating a commitment to environmental protection[122]. - The company respects employee rights and provides a competitive benefits system, having received ISO45001 occupational health and safety management system certification[125]. - The company has not engaged in any targeted poverty alleviation work during the reporting period and has no subsequent plans[130]. Shareholder Relations - The company has committed to maintaining stock price stability measures for three years following its IPO, ensuring investor confidence[135]. - The company actively implements a cash dividend policy to ensure shareholder returns, continuously improving its corporate governance structure[123]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[117].

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-055 建科机械（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 24 日召 开了第四届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2023 年 09 月 11 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）15:00 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-048 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 08 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-049 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 08 月 24 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容符 ...