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建科机械:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-027 建科机械(天津)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 23 日召 开了第四届董事会第十六次会议,公司董事会决定于 2024 年 05 月 14 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称"会议"或"股 东大会"),现将会议的有关情况通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 05 月 14 日(星期二)15:00 (2)网络投票时间:2024 年 05 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2024 年 05 ...
建科机械:关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-024 建科机械(天津)股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议,分别审议 通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定,公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试, 本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估,本着 ...
建科机械:2023年年度审计报告
2024-04-23 12:32
建科机械(天津)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 建科机械(天津)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 ...
建科机械:独立董事候选人声明-杨继靖
2024-04-23 12:32
建科机械(天津)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨继靖作为建科机械(天津)股份有限公司第 五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人建科机械(天津)股份有限公司董事 会提名为建科机械(天津)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过建科机械(天津)股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...
建科机械:关于调整公司组织结构图的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-017 特此公告。 建科机械(天津)股份有限公司 建科机械(天津)股份有限公司 董事会 关于调整公司组织结构图的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议,并经公司第四届董事会战略委员会审查后,本次会 议审议通过了《关于调整公司组织结构图的议案》。为提高公司运营效率和管理水 平,结合企业未来的发展规划,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事 会同意对现有组织结构图进行调整。 调整后的组织结构图详见附件。 附件: 2 2024年04月24日 1 ...
建科机械:监事会决议公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-010 建科机械(天津)股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 04 月 23 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反 映了公司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...
建科机械:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-023 建科机械(天津)股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 (一)公司董事,包括独立董事与非独立董事; (二)公司监事; (三)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案使用期限 (一)公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案 通过后自动失效。 (二)公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬标准 (一)公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》;并于2024 年04月23日召开了第四届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本方案适用对象 公司高级管 ...
建科机械:独立董事提名人声明-陈耀东
2024-04-23 12:32
建科机械(天津)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械(天津)股份有限公司董事会现就提名陈耀东为建科机 械(天津)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械(天津)股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、被提名人已经通过建科机械(天津)股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...
建科机械:独立董事工作细则
2024-04-23 12:32
建科智能装备制造(天津)股份有限公司 第一条 为进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,切实保护中小股东及相关者的利益,促进公司的规范 运作,依据国家有关法律、法规及《建科智能装备制造(天津)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司实际,制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护本公司整体 利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事,并 确保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 公司董事会成员应包括 1/3 独立董事。本公司担任独立董事的人员中, 至少包括 1 名会计专业人士。本条所称会计专 ...
建科机械:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-23 12:32
证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2024-026 建科机械(天津)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月23日召开了 第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2023年年度股东大会通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 ...