建科智能装备制造(天津)股份有限公司 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： (1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (2) ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 公司成立以来，始终专注于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套 软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智能 工厂的整体解决方案，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念， 实现客户需求-绿色定制化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障- 数字化再升级等，为加快发展新质生产力赋能增效，经过二十多年的行业深耕与 积累，产品线已经覆盖包括高速铁路、高速公路、路桥隧道、地铁城轨、核电、 水电水利、地下管廊、海绵城市、钢筋加工配送、港口码头、机场建设和装配式 建筑等多领域钢筋加工需求的软硬件全系列产品和全生命周期绿色可持续服务， 报告期内公司主营业务未发生实质变化。 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，聚焦主业发展，优化 资源配置，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，利用自身在创新能力、供应 能力、销售网络等方面的优势资源，积极推动新技术新产品的研发进度并加大对 市场的开拓力度，报告期内实现营业收入 46,095.05 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-014 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 整。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将此议 案提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司 所有者的净利润57,540,354.72元，期初未分配利润414,812,677.49元，提取法 定盈余公积0.00元，扣除本期已实际支付的2022年度现金股利49,866,995.20 元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为422,486,037.01元，母公 司报表可供分配利润为412,364,125.61 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规赋予的 各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司 各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和股东的 合法权益。 现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开六次监事会，监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | 债券条件的议案》； | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-022 建科机械（天津）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王广之先生，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历， 2006 年 02 月至 2011 年 07 月历任天津市建科机械制造有限公司销售，国际销售 部经理；2011 年 07 月至 2020 年 06 月历任建科机械（天津）股份有限公司国际 销售部经理，国际销售一部经理；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有 限公司监事会主席；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有限公司国际销 售部经理；2023 年 04 月至今任特杰克（天津）进出口有限公司执行董事。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 04 月 23 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报表 已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 460,950,522.86 | 437,286,297.72 | 5.41% | | 营业利润（元） | 62,901,386.06 | 42,532,829.17 | 47.89% | | 利润总额（元） | 74,489,318.33 | 41,940,686.36 | 77.61% | | 归属于母公司所有者的净利润（元） | 57,540,354.72 | 35,441,584.11 | 62.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,635,987.37 | 119,911,177.82 | -57.77% | | 投资活动产生的现金流量净额（ ...

建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001956 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001956 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

错误!未找到引用源。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (2) 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况； (3) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况； (4) 提 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 章 程 （2024 年 04 月版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | | 股东 - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | | 总 ...