根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《建科机械（天津）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《建科机械（天津）股份有限公司独立 董事工作细则》的有关规定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的相关资料进行了认真审 阅，基于独立的立场及判断，对公司第四届董事会第十五次会议有关事项发表如下独 立意见： 建科机械（天津）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 独立董事：_____________ ______________ _____________ 经核查，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提减值损失，依据 充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会 计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股利 益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计 提资产减值准备的事项。 二、关于聘 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-063 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-066 建科机械（天津）股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2023 年 09 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 09 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价 ...

本事项已经公司第四届董事会提名委员会全体委员审议通过。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第十五次 会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事 会同意聘任PLUCHINOTTA DANIELE先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 PLUCHINOTTA DANIELE先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任 所聘岗位的职责要 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-064 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》编制期间， ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-061 建科机械（天津）股份有限公司 | 条的规定，是否存在不得 | | --- | | 行使表决权的股份 | | 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） | | 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） | | 8.备查文件 | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； | | 2．陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》。 | 注：（1）以上数据计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成； （2）以上有限售条件股份均为高管锁定股。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人 之一陈振生先生出具的《关于持股比例变动情况的告知函》，获悉其所持公司股 份发生变动，现将相关情况公告如下: 1.基本情况 信息披露义务人 陈振生 住所 天津市东丽区***街 权益变动时间 2023 年 03 月 27 日至本公告日 股票简称 建科机械 股票代码 300823 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 ...

关于取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家版权局颁发的三项计算机软件著作权登记证书。具体情况如下： | 序 | 软件名称 | 证书号 | 首次发表 | 登记日期 | 权利范围 | 登记号 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | | | | 1 | 建科机械数控钢筋 弯曲中心嵌入式系 | 软著登字第 11689525号 | 2021/07/09 | 2023/09/19 | 全部权利 | 2023SR110 2352 | 建科机械 | | | 统V1.0 | | | | | | | | 2 | 建科机械数控钢筋 管廊网焊接生产线 嵌入式系统V5.0 | 软著登字第 11689509号 | 2021/11/09 | 2023/09/19 | 全部权利 | 2023SR110 2336 | 建科机械 | | | 建科 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-059 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：建 科机械，证券代码：300823）交易价格连续 3 个交易日（即 2023 年 09 月 26 日、 2023 年 09 月 27 日、2023 年 09 月 28 日）收盘价格涨幅累计偏离 30.78%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...

| 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：建科机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀峰 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：李刚安 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账 | | | 单，现场查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-058 建科机械（天津）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2023年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年09月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械（天津）股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2023年09月11日（星期一）15:00 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 1、出席会议的总 ...