证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-011 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请 信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行 独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公 司提供2025年度审计服务，服务期为1年。公司董事 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字注册会计师：崔显荣先生，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开 始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，参与过大型国有企业集团、 上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况分析 报告期内，公司营业总收入 75,362.21 万元，同比增加 13.28%；归属于上市 公司股东的净利润 6,950.87 万元，同比减少 2.59%。本报告期，面对复杂多变的 环境，公司积极推进战略调整，优化各业务模块资源匹配，提升公司核心竞争力 和可持续发展动能。 会议具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/3/14 | 第四届董事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | 2024/3/28 | 第四届董事会第十 | 关 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-008 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股 东获取更好的投资回报。 2、现金管理的额度及期限 公司拟使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元， 下同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩 效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职 情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；外部监事 （指未在公司内部担任具体职务的监事）的职务津贴为税前人民币 7.2 万元/ 年。 3、公司高级管 ...

2025 年 3 月 26 日 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独 立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | | - | - ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期 限等方面需相互匹配，以遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出 口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范外汇市 场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金 开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外 ...

一、 报告期内监事会会议召开情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： 2024 年度，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度 的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年 度公司监事会工作报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/14 | 第四届监事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | 的议案 | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 关于 ...