证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-047 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事认真审议了《2024 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件、送达方 式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-048 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件、送达方 式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议 室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会 主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如 下决议： 经审核，监事会认为：公司本次提前终止回购股份方案，符合法律法规的规 定及公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及股东利益的情形；本次终止回购股份方案，不会对公司财务报 1 表产生重大影响。监事会同意公司终止本次回购股份方案。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-050 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股 权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用 途，未使用部分将予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 且不超过人民币 3,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 4 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》，因公司实施 2023 年年度权益分派，回 购股份价格上限调整为人民币 9.80 元/股（含）。 2024 年 9 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-046 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行、 金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保， 预计担保额度不超过人民币 4 亿元。在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市 北鼎晶辉科技有限公司(以下简称"北鼎晶辉科技有限")及深圳市北鼎科技有限 公司提供担保，担保合计不超过 4 亿元人民币。具体担保金额以 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-045 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万 元（含）；回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 4 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》，因公司实施 2023 年年度权益分派，回 购股份价格上限调整为人民币 9.80 元/ ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-043 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年半年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的 324,373,482 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币（含税），按"每股 现金分红比例不变"的原则，实际现金分红总额为人民币 25,949,878.56 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=25,949,878.56 元 /326,341,682*10=0.795175 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-044 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 特别提示： 一、回购方案概述 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万 元（含）；回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《回购报告书》，如公司在回购股份期限内实施了送股、资 本公积转增股本、现金分红、配股或其他除权除息事项，自股价除权、除息之日 1、调整前回购股份价格上限：9.80 元/股 2 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 476 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 13 日在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗 城广场（西区）A 座 3701 大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四 届董事会第十五次会 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-042 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号 塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 2、中小股东出席的总体情况： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-041 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万 元（含）；回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。 高成交价为 8.50 元/股，最低成交价为 6.82 元/股，成交总金额为人民币 14,965,978.31 元（含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 （一）公司 ...