深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩 效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职 情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；外部监事 （指未在公司内部担任具体职务的监事）的职务津贴为税前人民币 7.2 万元/ 年。 3、公司高级管 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-008 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股 东获取更好的投资回报。 2、现金管理的额度及期限 公司拟使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元， 下同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2 ...

2025 年 3 月 26 日 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独 立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | | - | - ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期 限等方面需相互匹配，以遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出 口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范外汇市 场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金 开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外 ...

一、 报告期内监事会会议召开情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： 2024 年度，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度 的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年 度公司监事会工作报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/14 | 第四届监事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | 的议案 | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 关于 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0001 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 专项说明（续） 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下 简称北鼎股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0038 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-016 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 2. 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-010 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开 展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日止。 在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响， 以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、 开展外汇衍生品交易业务的品种 外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， ...