深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层可视重要性程度参照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得 在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定会 计 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 证券事务部是公司内幕信息的监管及信息披露工作的日常办事机 构。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书 做好内幕信息保密工作。 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）服务工作。 第四条 未经董事会批 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 ...

单位：人民币元 | | | | | | | 2025 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 半年度 占用资 金的利 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度 期末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | （不含利息） | | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | 息（如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的 规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，具体修订条款如 下： | （一）会议的召集、召开程序是否符合法 | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 | | --- | --- | | 律、行政法规、本章程； | 行政法规、本章程的规定； | | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 | （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 | | 否合法有效； | 合法有效； | | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法 | （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 | | 有效； | 效； | | （四）应公司要求对其他有关问题出具的法 | （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律 | | 律意见。 | 意见。 | | 第四十七条 | 第五十二条 | | 董事会负责召集股东大会。 | 董事会负责召集股东会。 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 董事会提议召开临时股东会。对独 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-035 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五 届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会独立董事候选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积 投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。 经公司第四届董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名 GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛 ...

声明人 黄志敏 作为深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市北鼎晶辉科技股有限公司董事会提名为深圳 市北鼎晶辉科技股有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-042 深圳市北鼎晶辉科技股有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，于 2025 年 8 月 7 日上午在公司会议室召开了 2025 年第一次职工大会，本 次会议选举刘云锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 刘云锋先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的四名非独立董 事、三名独立董事共同组成公司第五届董事会，其任期自公司 2025 年第一次临 时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》决定设置职工董事之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 ...

如否，请详细说明： 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-038 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名谷 琛女士为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-039 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 黄志敏先生为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...