深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）的内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-016 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 2. 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0001 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 专项说明（续） 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下 简称北鼎股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0038 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 公司开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期 限等方面需相互匹配，以遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出 口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇 市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范外汇市 场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金 开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-011 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请 信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行 独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公 司提供2025年度审计服务，服务期为1年。公司董事 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-015 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： ①通过深交所交易系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-014 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件；授权董事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小 额快速融资的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值：向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）， 1 / 4 每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超 过发行前公司股本总数的 30%。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关 事宜尚需提交 2024 年年度股东 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 1. 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本 次会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-004 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024 年度独 ...