北鼎股份: 2024年度独立董事述职报告（张建军） 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （述职人：张建军） 各位股东： 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学博士。2001 年至 2006 年，担任深圳大学经济学院院长、教授；2007 年至今， 担任深圳大学会计与财务研究所所长、教授、会计学科带头人；2020 年 9 月至 今，担任欣旺达独立董事；2024 年 4 月至今，担任鹏鼎控股独立董事；2022 年 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红 频次，提升投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期分 红安排。具体情况如下： 一、2025 年中期分红安排情况 况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司总股 本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决 定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-013 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 北鼎股份: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-007 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 1.20 元（含税）。 ●本次利润分配以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 326,341,682 股扣除公司目 前回购专户的股份数 1,968,200 股后的总股本 324,373,482 股为基数。 ●若自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。 一、审议程序 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东 大会审议通过后方可实施。 （一）董事会意见 董事会认为，公司本次利 ...

北鼎股份: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-015 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 （1）现场会议签到时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： （1）2025 年 4 月 15 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。 二、会议审议事项 ①通过深交所交易系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:3 ...

北鼎股份: 监事会决议公告 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以 现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审 ...

北鼎股份: 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-014 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关 事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授 权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册 后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 （2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 ...

前十大流通股东累计持有： 20706.7万股，累计占流通股比： 65.52%，较上期变化： -410.08万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 晶辉电器集团有限公司 | 9150.00 | 28.95 | 不变 | | 张北 | 7992.91 | 25.29 | 不变 | | 张席中夏 | 1440.30 | 4.56 | 不变 | | 席冰 | 1137.00 | 3.60 | 不变 | | 方镇 | 278.59 | 0.88 | 不变 | | 陈海红 | 165.02 | 0.52 | 新进 | | 彭治霖 | 149.07 | 0.47 | -83.50 | | 王初阳 | 141.60 | 0.45 | -85.43 | | 孙真 | 138.84 | 0.44 | 不变 | | 冯雷鸣 | 113.37 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 318.97 | 1.01 | 退出 | | 鹏华新兴产业混合 | 2 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-012 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》，对于激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，与之配套的《2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2021年、2022年限制性股票激励计划的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司〈20 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-79 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +66 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Dist ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2022）第 108-5 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市北鼎晶辉科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律 ...