深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以 现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十八次会议决议公告 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-020 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公司董事认真审议了《2025 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》披露的《2025 年第一季度报告》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 4 月 23 日在 公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥212,599,444.16, representing a year-on-year increase of 33.41% compared to ¥159,356,424.60 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,372,687.22, a 47.71% increase from ¥22,594,122.72 in the previous year[9] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 57.51%, amounting to ¥32,662,644.86 compared to ¥20,736,921.24 in the prior year[9] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.1029, up 48.70% from ¥0.0692 in the previous year[9] - Total operating revenue for the current period reached ¥212,599,444.16, a significant increase from ¥159,356,424.60 in the previous period, representing a growth of approximately 33.4%[29] - Net profit for the current period was ¥33,372,687.22, compared to ¥22,594,122.72 in the previous period, reflecting a growth of approximately 47.8%[30] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥29,311,456.29, a significant increase of 1,504.69% from -¥2,086,679.76 in the same quarter last year[9] - Cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health of the company[30] - Operating cash flow for the period was CNY 29,311,456.29, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -2,086,679.76 in the previous period[32] - Cash and cash equivalents increased to 461.46 million RMB from 357.88 million RMB, reflecting a growth of 28.87%[25] - Total cash inflow from investment activities was CNY 317,333,543.39, while cash outflow was CNY 259,231,808.05, resulting in a net cash flow of CNY 58,101,735.34[33] - Cash received from financing activities was CNY 85,763,094.79, a significant increase from CNY 20,560,696.43 in the previous period[33] Operating Costs and Challenges - The company experienced a 30.42% increase in operating costs, totaling ¥106,575,939.48, primarily due to increased sales volume[17] - Total operating costs amounted to ¥184,366,451.37, up from ¥142,583,969.90, indicating an increase of about 29.3%[29] - The company faced challenges in its international trade business due to dynamic tariff barriers and high inventory levels among major clients[23] Market and Brand Performance - The "BUYDEEM" brand contributed 178.06 million RMB, accounting for 83.75% of total revenue, with a 46.50% increase from 121.54 million RMB in the previous year[23] - Domestic sales of the "BUYDEEM" brand amounted to 166.26 million RMB, representing 78.20% of total revenue, with a growth of 51.40% year-over-year[23] - The ODM/OEM segment generated 34.54 million RMB, which is a decline of 8.66% from 37.82 million RMB in the previous year[23] Shareholder Information - The top shareholder, Jinghui Electric Group, holds 28.04% of the shares, while the second-largest shareholder, Zhang Bei, holds 24.49%[21] Strategic Plans - The company plans to leverage government policies to stimulate domestic consumption and navigate the complexities of international trade dynamics[10] - The company is leveraging policy incentives to enhance marketing efforts and drive growth in its domestic business[23] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30] Accounting Policies - The company adjusted its accounting policies due to the new accounting standards issued by the Ministry of Finance, impacting the classification of certain costs[8] - The company did not execute any new accounting standards adjustments for the current year[34] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,020,016,506.05, reflecting a 4.31% increase from ¥977,883,670.51 at the end of the previous year[9] - Total liabilities rose to ¥282,237,870.60 from ¥273,477,722.28, which is an increase of approximately 3.0%[27] - Current assets totaled ¥801,098,041.67, up from ¥747,448,980.90, indicating an increase of about 7.1%[27] - Non-current assets decreased slightly to ¥218,918,464.38 from ¥230,434,689.61, a decline of approximately 5.0%[27]

公司董事会近日收到公司内部审计负责人宋秋英女士的书面辞职报告，宋秋 英女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对宋秋英女士在担任内部审计负责 人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-023 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司 内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、内部审计负责人辞职情况 1 附件：王亚楠简历 王亚楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，汉族，本科学历。 具有法律职业资格考试证书，于 2021 年 10 月入职本公司。 截至本公告披露日，王亚楠女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-019 特别提示： 1、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的 1,968,200 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益分派 方案为：以公司现有总股本 326,341,682 股剔除已回购股份 1,968,200 股后的 324,373,482 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币（含税），按"每股 现金分红比例不变"的原则，实际现金分红总额为人民币 38,924,817.84 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=38,924,817.84 元 /326,341,682 股*10=1.192762 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-018 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号 塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 209,089,681 股，占公司有表决 权股份总数的 64.459 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 134 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城 广场（西区）A 座 3701 大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四 届董事会第十七次会议决议公告》、《深 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行、 金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保， 预计担保额度不超过人民币 4 亿元。在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市 北鼎晶辉科技有限公司（以下简称"北鼎晶辉科技有限"）及深圳市北鼎科技有 限公司提供担保，担保合计不超过 4 亿元人民币。具体担保金额以实际审批的担 保金额为准。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏银行深圳分 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 11.04 CNY [3][6][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 754 million CNY for 2024, representing a year-on-year growth of 13.28%, while the net profit attributable to the parent company was 70 million CNY, a decrease of 2.59% [2][5]. - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 247 million CNY, marking a 28.17% increase year-on-year, and a net profit of 31 million CNY, which is a 61.20% increase year-on-year [2][10]. - The company is expected to see net profits of 84 million CNY, 95 million CNY, and 106 million CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.26 CNY, 0.29 CNY, and 0.32 CNY [3][11]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 665 million CNY, with a year-on-year decline of 17.3%, while the forecast for 2024 is 754 million CNY, reflecting a growth of 13.3% [5][14]. - The company's gross margin for 2024 is projected to be 46.9%, down from 50.7% in 2023, while the net margin is expected to be 9.2% [5][14]. - The return on equity (ROE) is forecasted to be 9.6% in 2024, with an upward trend expected in subsequent years [5][14]. Business Segment Performance - The company's self-owned brand revenue in 2024 reached 523 million CNY domestically and 64 million CNY overseas, with year-on-year growth of 5% and 95% respectively [10]. - The OEM business generated 167 million CNY in revenue, reflecting a year-on-year increase of 22% [10]. - The company has seen a sequential recovery in revenue growth, with Q1 to Q4 growth rates of -7%, +8%, +22%, and +28% respectively [10].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 11.04 CNY [3][6][11] Core Insights - The company reported a revenue of 754 million CNY for 2024, representing a year-on-year growth of 13.28%, while the net profit attributable to the parent company was 70 million CNY, a decrease of 2.59% [2][5] - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 247 million CNY, marking a 28.17% increase year-on-year, and a net profit of 31 million CNY, which is a 61.20% increase year-on-year [2][10] - The company is expected to see net profits of 84 million CNY, 95 million CNY, and 106 million CNY for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.26 CNY, 0.29 CNY, and 0.32 CNY [3][11] Financial Summary - Revenue for 2023 was 665 million CNY, with a year-on-year decline of 17.3%, while the projected revenue for 2024 is 754 million CNY, reflecting a growth of 13.3% [5][14] - The gross profit margin for 2024 is projected to be 46.9%, down from 50.7% in 2023, while the net profit margin is expected to be 9.2% [5][14] - The company’s total assets are projected to grow from 969 million CNY in 2023 to 1,108 million CNY by 2027 [14]