北鼎股份: 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-014 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关 事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授 权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册 后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 （2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 ...

前十大流通股东累计持有： 20706.7万股，累计占流通股比： 65.52%，较上期变化： -410.08万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 晶辉电器集团有限公司 | 9150.00 | 28.95 | 不变 | | 张北 | 7992.91 | 25.29 | 不变 | | 张席中夏 | 1440.30 | 4.56 | 不变 | | 席冰 | 1137.00 | 3.60 | 不变 | | 方镇 | 278.59 | 0.88 | 不变 | | 陈海红 | 165.02 | 0.52 | 新进 | | 彭治霖 | 149.07 | 0.47 | -83.50 | | 王初阳 | 141.60 | 0.45 | -85.43 | | 孙真 | 138.84 | 0.44 | 不变 | | 冯雷鸣 | 113.37 | 0.36 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 基本养老保险基金一六零四一组合 | 318.97 | 1.01 | 退出 | | 鹏华新兴产业混合 | 2 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-012 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》，对于激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，与之配套的《2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2021年、2022年限制性股票激励计划的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司〈20 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-79 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +66 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Dist ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA3B0039 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称北鼎股份公司）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北鼎股份公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2021）第 039-7 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市北鼎晶辉科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律 ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2022）第 108-5 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市北鼎晶辉科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律 ...

本人谷琛，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士。 2015 年至 2017 年，担任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2017 年至 2024 年 1 月，担任北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2024 年 1 月至今，担 任北京市环球（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 11 月至今担任华宝新能独立 董事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：谷琛） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张建军） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体 股东、特别是中小股东的利益。2024 年度任职期内，本人均投出赞成票，没有反 对、弃权或提出异议的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖杰，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商管理硕 士，注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008 年至 2010 年， 担任深圳博众会计师事务所审计部经理；2010 年至今，担任深圳市永鹏会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2022 年 8 月至 2024 年 12 月担任未名医药独立董 事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：肖杰） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...