2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-79 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +66 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng Dist ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2021）第 039-7 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市北鼎晶辉科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律 ...

本人谷琛，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士。 2015 年至 2017 年，担任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2017 年至 2024 年 1 月，担任北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2024 年 1 月至今，担 任北京市环球（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 11 月至今担任华宝新能独立 董事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：谷琛） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖杰，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商管理硕 士，注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008 年至 2010 年， 担任深圳博众会计师事务所审计部经理；2010 年至今，担任深圳市永鹏会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2022 年 8 月至 2024 年 12 月担任未名医药独立董 事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：肖杰） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张建军） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体 股东、特别是中小股东的利益。2024 年度任职期内，本人均投出赞成票，没有反 对、弃权或提出异议的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建军，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-011 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请 信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行 独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公 司提供2025年度审计服务，服务期为1年。公司董事 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况分析 报告期内，公司营业总收入 75,362.21 万元，同比增加 13.28%；归属于上市 公司股东的净利润 6,950.87 万元，同比减少 2.59%。本报告期，面对复杂多变的 环境，公司积极推进战略调整，优化各业务模块资源匹配，提升公司核心竞争力 和可持续发展动能。 会议具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/3/14 | 第四届董事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | 2024/3/28 | 第四届董事会第十 | 关 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字注册会计师：崔显荣先生，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开 始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，参与过大型国有企业集团、 上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-008 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司及股 东获取更好的投资回报。 2、现金管理的额度及期限 公司拟使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股 东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元， 下同）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩 效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职 情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；外部监事 （指未在公司内部担任具体职务的监事）的职务津贴为税前人民币 7.2 万元/ 年。 3、公司高级管 ...