关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-043 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； ②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票，中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 ...

国内市场方面，公司前期内部调整带来的优化效果持续显现，同时得益于政府以旧换新政策及基数效应 叠加，北鼎BUYDEEM自主品牌国内业务收入实现增长48.40%；海外市场方面，公司自主品牌海外业 务及OEM/ODM业务收入分别小幅增长0.71%、2.05%。 此外，拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。 智通财经APP讯，北鼎股份(300824.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为4.32亿元，同比增长 34.05%。归属于上市公司股东的净利润为5582.88万元，同比增长74.92%。归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为5319.51万元，同比增长86.07%。基本每股收益为0.1721元。 ...

格隆汇8月7日丨北鼎股份(300824.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.32亿元，同比 增长34.05%；归属于上市公司股东的净利润5582.88万元，同比增长74.92%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5319.51万元，同比增长86.07%；基本每股收益0.1721元；拟向全体股东每10 股派发现金红利0.85元(含税)。 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市北鼎晶辉科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是公司持有 50% 以上股权或股份，或者虽持有其股权（股份）低于 50%，但通过协议或其他安排 能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提 名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略， 督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投 资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易 条件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交 易输送利益或规避税收。 第六条 公司依法确定子公司章程的主要条款，公司提名或委派的董事应当 占子公司董事会成员的多数，以保证公司对子公司能够实现控制 ...

第二条 本制度适用于公司及下属公司(指公司的全资子公司和控股子公司) 的证券投资行为。公司下属公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司")的证 券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司 及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《深圳市北鼎晶辉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 1 （一）新股配售与申购； 以下情形不适用本制度： (一)作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为; (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为; (三)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利; (四)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%， ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规规范性 文件和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交 所）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批； （六 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规 定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，董事会由八名董事组成，其中独立董事 三名。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提 名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应 提交董事会审查决定。 各专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人； 审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人；战 略委员会的成员中至少有一名独立董事。公司审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 各专门委员会应当制定其成员的组成规则、具体议事或业务规则，报董事会 批准后实施。 第四条 公司设董事会秘书一名，负责公司 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步建立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 (以下简称 " 公司") 董事、高 级管理人员(以下简称 "董事、高管")的薪酬管理，有效调动公司董事、 高管的工 作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董 事、高管 的薪酬水平及支付方式 ， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 " 《公司法》 ")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》 ")等规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员 : (一)公司董事； (二)公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的 "董事、高级管理人员薪酬 "，是指在公司担任董事、 高管并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第九条 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行津贴 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权 投资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑 产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化； （四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括 宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题 和风险，及时提出对策，将风险控制在源头； （五）责任承担原则：投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能 导致资金链断裂或资金使用效益低下，应承担相应的责任。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 ...