深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市北鼎晶辉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将 导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程 的规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-037 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 肖杰先生为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-040 深圳市北鼎晶辉科技股有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖杰 作为深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市北鼎晶辉科技股有限公司董事会提名为深圳市 北鼎晶辉科技股有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-041 深圳市北鼎晶辉科技股有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谷琛 作为深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市北鼎晶辉科技股有限公司董事会提名为深圳市 北鼎晶辉科技股有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市北鼎晶辉科技股有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-043 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-032 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交全体监事。会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结 合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席 陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决 议： 2. 审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的 合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公 1 司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025.08.07 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 GEORGE MOHAN ZHANG 、主管会计工作负责人牛文娇及会计 机构负责人(会计主管人员)牛文娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-031 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《关于〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》，认 为公司半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状 况，不存 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-034 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》。 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分 红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的相关程序 鉴于公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》，批准授权董 ...

证券之星消息，8月6日小家电板块较上一交易日上涨0.66%，ST德豪领涨。当日上证指数报收于 3633.99，上涨0.45%。深证成指报收于11177.78，上涨0.64%。小家电板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002005 | ST德豪 | 2.71 | 5.04% | 26.96万 | 7172.57万 | | 605555 | 德昌股份 | 17.50 | 3.86% | 14.13万 | 2.45亿 | | 002403 | 爰仕达 | 16.23 | 3.77% | 64.21万 | 10.52亿 | | 603868 | 飞科电器 | 39.13 | 2.97% | 2.21万 | 8524.52万 | | 301187 | 欧圣电气 | 31.72 | 2.55% | 7.71万 | 2.43亿 | | 300272 | 开能健康 | 7.32 | 1.95% | 28.60万 | 2.08亿 | | 688793 | 倍轻松 | 34.34 ...