北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 476 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 13 日在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗 城广场（西区）A 座 3701 大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四 届董事会第十五次会 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-042 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号 塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 2、中小股东出席的总体情况： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-041 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 本次回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万 元（含）；回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。 高成交价为 8.50 元/股，最低成交价为 6.82 元/股，成交总金额为人民币 14,965,978.31 元（含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 （一）公司 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the overall revenue of the group showed a slight increase, driven by the stabilization of domestic revenue and continued growth in overseas and OEM business [1][2]. - The second quarter saw a halt in the decline of domestic revenue for self-owned brands, while overseas business and OEM revenue continued to grow [1][2]. - The net cash flow from operating activities showed some discrepancies compared to net profit due to increased OEM revenue and changes in the distribution model for self-owned brands [2][3]. Group 2: Market Expansion and Strategy - The company has accelerated contact with distributors and agents globally, achieving breakthroughs in previously untapped markets such as North America, Japan, and Russia [2][3]. - Future focus will be on improving operational efficiency in existing channels rather than expanding into new countries without proven efficiency [2][3]. - The company plans to strengthen its market position in traditional advantageous categories like steamers and health pots while also exploring new categories like non-stick pans [4][5]. Group 3: Cost Management and Profitability - Increased investment in marketing and R&D has impacted overall profitability during the reporting period [2][3]. - The sales expense ratio saw a significant increase in the second quarter, influenced by overseas marketing investments [3][4]. - The profitability of overseas operations is currently lower than domestic operations due to product category differences and shipping costs [3][4]. Group 4: Future Outlook - The company aims to maintain stable revenue growth while optimizing operational efficiency to enhance profitability [5]. - The strategy remains focused on providing excellent products in the food and beverage sector while continuously improving operational efficiency to create value for shareholders [5].

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-037 1. 审议通过《关于< 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果：3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》。 2. 审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的 合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规 定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司 2024 年中期现金分红预案。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 具体 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年 度 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-039 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该 利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的相关程序 （一）董事会意见 公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通 过了《关于<2024 年半年度利润分配 ...

2024 半年度报告 BUYDEEM 北 ඝ le ● III (黑) (3 == (2) 股票简称 北鼎股份 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 股票代码 300824 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 GEORGE MOHAN ZHANG、主管会计工作负责人牛文娇及会计机 构负责人(会计主管人员)牛文娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|----------------------- ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、传真、专人送达 等方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生 主持。本次会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于< 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年半年度现金分红预案综合考虑了 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-040 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:20。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...