本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2．拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述 用途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关 回购方案按调整后的政策实行。 3．拟回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。若在 回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权 除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-004 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 4．拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过 人民币 3,000.00 万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5．拟回购股份的数量及占公司总股本的比例： ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-006 监 事 会 监事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定， 本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善 公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司 的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利 影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市 地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 1 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过。具体内容详见公司 于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券 报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 1 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以口头形式发出，经董事会全体成员同 意，豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：7 票 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-003 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 年 3 月 13 日 1 附件： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）于 2020年完成首次公开发行股票并在创业板上市，中山证券有限责任公司（以下简 称"中山证券"）担任公司本次发行的保荐机构，指派保荐代表人陈贤德先生和 陈丽霞女士具体负责持续督导期间的相关工作，持续督导期至2023年12月31日。 公司于近日收到中山证券出具的《关于变更深圳市北鼎晶辉科技股份有限公 司持续督导保荐代表人的通知》，陈贤德先生因工作变动原因，不再负责公司的 持续督导工作，中山证券现委派保荐代表人邱羽先生(简历详见附件)接替陈贤德 先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为陈丽霞女士、邱羽先生。 公司董事会对陈贤德先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示 衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

一、基本情况 （一）保荐机构：中山证券有限责任公司 （二）保荐代表人：陈贤德、陈丽霞 （三）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （四）培训方式：本次培训采用现场、线上交流和自学相结合的方式进行 中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"） 作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2023 年 12 月 27 日对北鼎 股份全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进 行培训，报告如下： 三、上市公司配合情况及培训效果 在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，北鼎股份给予了积极配合。 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司财务资 助、提供担保、日常经营重大合同管理等所涉及的规范运作、信息披露等内容有 了更 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：北鼎股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈贤德 联系电话：0755-83175806 | | | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 联系电话：0755-83175806 | | | | 现场检查人员姓名：陈丽霞、张钰晨 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 否 | （一）公司治理 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行沟通，了解公司基本制度的执行情 | | | | | 况； | | | （4）与公司相关部门人员进行 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-041 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号 塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： （二） ...

北京市天元律师事务所 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 638 号 致：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 28 日在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘 朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四 届董事会第十一次 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件，特制定本工作细则。 （二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一 致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 （三）战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条 规定补足委员人数。 1 第五条 提名委员会委员的组 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-037 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 7 日在 公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司 ...