| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 原第四十二条 公司下列对外担保行为， | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 须经股东大会审议通过。 | | 在董事会审议通过后经股东大会审议通 | | | 过。 | | | 原第九十九条 董事连续两次未能亲自出 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 会予以撤换。 | | 会予以撤换。 | | | | 独立董事连续两次未能亲自出席， | | | | 也不委托其他独立董事出席董事会会议 | | | | 的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日 | | | | 内提请召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | | 原第一百一十八条 代表十分之一以上表 | | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决 | | 决权的股东、三分之一以上董事或者监事 | | 权的股东、三分之一以上董事、过半数独立 | | 会，可以提议召开 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为进一步规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定和《深圳市北 鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、高级管理 人员方镇先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员 会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后方镇先生继续 担任公司董事、高级管理人员。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事谷琛女士 为审计委员会委员，与张建军先生（召集人）、肖杰先生共同组成公司第四届董 事会 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-040 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-038 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，对公司修订《公司章程》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照 表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 8 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以 现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股 | 东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 3 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行 申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公 司及子公司拟向部分银行申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。在上述授信 项下，公司拟为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称"北鼎晶辉 科技有限"）及深圳市北鼎科技有限公司（以下简称"北鼎科技"）提供担保，担保 合计不超过 4 亿元人民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体内容请见 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（北鼎股份 2023 年第三季度报告解读电话会议） 国泰君安证券、安信证券、百嘉基金、德邦基金、德邦证券、 东北证券、东方证券、方正证券、富国基金、广发证券、国 华兴益资管、国金证券、国联安基金、国联证券、国盛证券、 国信证券、海通证券、弘毅远方基金、华安基金、华泰证券、 华西证券、景顺长城基金、开源证券、兰权资本、民生证券、 参与单位 鹏华基金、前海太行资管、名禹资产、汐泰投资、煜德投资、 上海证券、申万宏源证券、昊创集团、首创证券、太平洋证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥150,903,045.06, a decrease of 9.22% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders increased by 255.36% year-on-year, reaching ¥14,723,589.54[7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 525.27% year-on-year to ¥11,973,647.84[7]. - Basic earnings per share were ¥0.0451, reflecting a 255.12% increase compared to the previous year[7]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 52,358,072.12, a significant increase from CNY 26,711,463.76 in Q3 2022, representing a growth of 96.3%[36]. - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 57,061,177.90, compared to CNY 24,807,236.14 in the same period last year, marking an increase of 130.0%[36]. - Total revenue from operating activities was CNY 524,734,279.35, down from CNY 595,116,578.62 in Q3 2022, reflecting a decrease of 11.9%[39]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 472.32 million, a decrease of 11.73% compared to 2022's 535.10 million yuan[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 63.33% year-on-year, amounting to ¥78,337,278.34[10]. - Operating cash flow net amount increased by 63.33% to 783.37 million yuan, attributed to inventory reduction and improved operational efficiency[18]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of 1.83 billion yuan, a 33.07% improvement from the previous year's outflow of 2.74 billion yuan[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 261,422,828.51, compared to CNY 130,566,637.84 at the end of Q3 2022, an increase of 100.0%[39]. - Current assets decreased to CNY 860.86 million from CNY 873.13 million, with cash and cash equivalents dropping from CNY 568.39 million to CNY 390.58 million[32][33]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.28% to ¥390,583,070.68 due to an increase in unexpired financial products[14]. Revenue Breakdown - The company's revenue from domestic operations was CNY 33,557.40 million, accounting for 92.77% of total revenue, while overseas revenue dropped by 54.61% to CNY 2,615.47 million, representing 7.23% of total revenue[27]. - The revenue from electrical appliances was CNY 25,170.63 million, down 17.14% year-on-year, while the revenue from supplies and food materials was CNY 11,002.24 million, a decrease of 12.08%[29]. - The "BUYDEEM" brand generated revenue of 361.73 million yuan, down 15.66% year-over-year, while OEM/ODM revenue increased by 4.14% to 110.59 million yuan[25]. Expenses and Liabilities - Other income decreased by 43.23% to 117.15 million yuan, primarily due to reduced software tax refunds and government subsidies[16]. - Income tax expenses surged by 493.41% to 46.58 million yuan, driven by increased profits and the absence of losses from the previous year[16]. - The total liabilities decreased to CNY 280.20 million from CNY 334.31 million, with current liabilities also declining to CNY 242.47 million from CNY 277.47 million[34]. Business Strategy and Operations - The company has adjusted its overseas business model, transitioning a significant portion of its operations from self-operated to distribution models, impacting revenue structure[9]. - The company continues to focus on cost reduction and efficiency improvements across various operational areas, contributing to overall profitability[10]. - The company launched several new products, including the "G68 Large Capacity Multi-functional Double-layer Steamer" and "Mini K Portable Health Pot" during the reporting period[30]. - The company expects to continue focusing on product innovation and market expansion in the upcoming quarters[30]. Shareholder Information - The top shareholder, Jinghui Electric Group, holds 28.04% of shares, totaling 91.50 million shares[20]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 29,097,277.41, up from CNY 26,278,163.63 in Q3 2022, reflecting a growth of 10.4%[36].