二〇二四年十一月 （草案）摘要 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的 原则，公司制定了《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含分 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制定了《阿尔特 汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相 关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形， 包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-092 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，全体监事同 意豁免本次会议通知时限。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议），会议由 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售/归属前均不得转让、 用于担保或偿还债务等。 符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第一类限制性股票，经中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记后便享有其应有的股东权利，包括但不限于 分红权、配股权、投票权等。 （草案） 二〇二四年十一月 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-095 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十三次会 议决定于2024年11月29日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年11月29日下午14:30 网络投票时间：2024年11月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

股权激励计划自查表 阿尔特汽车技术股份有限公司 — 3 — | 30 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | --- | --- | --- | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总 | 是 | | | 额的 50% | | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少 | 不适用 | | | 于 1 年 | | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | 不适用 | | | 的届满日 | | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | | | 36 | 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 是 | | | 发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按 | 是 | | | 照《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | ...

上海君澜律师事务所 关于 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 上海君澜律师事务所接受阿尔特的委托，根据《证券法》《管理办法》《上市规则》 及《监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就阿 尔特《激励计划（草案）》所涉及的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/阿尔特 | 指 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《阿尔特汽车技术股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 阿尔特汽车技术股份有限公司拟根据《阿尔特汽车技 | | | | 术股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-094 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 担任公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会发表了同意的审查意见。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 立信具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2023 年度审计服务 的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为 了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-090 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-020）和《第四 期回购报告书》（公告编号：2024-024）。 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...