证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-072 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 基于战略发展需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"）共同投资设立合资公 司成都智暄科技有限责任公司（以下简称"成都智暄"），注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司出资 1,000 万元，占合资公司的出资比例为 50%，成都智 暄为公司的参股公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：2020-065）。 综合考虑公司目前发展情况及整体投资规划，公司及宇信科技拟向成都清桥 科技有限公司（以下简称"成都清桥"）转让持有的成都智暄股权，其中公司拟 转让持有的 50%的股权，对应出资额为人民币 1,000 万元，转让价格为 0 元。本 次股权转让完成后，公司不再持有成都智暄的股 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息人员所知悉的涉及公司的经营、 - 1 - 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司 法》《中华人民 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-073 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特新能源"或"标的 公司"）为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持有其 95.5555%的股权，成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成 都先投"）持有其 4.4445%的股权。因战略发展和经营需要，公司拟收购成都先 投持有的四川阿尔特新能源 4.4445%的股权，预计交易价格不超过 3,000 万元。 本次交易完成后，四川阿尔特新能源将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 7 月 4 日分别收购四川阿尔特新能源 6.6666%、4.4444%股权，因前述交易与本次交易累计股权收购比例对应的四川阿 尔特新能源 2023 年度经审计的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 10%， 本次交易需提交公司董事会审议。 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-066 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。 公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司控股子公司签署重大合同的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同的 法律意见 3. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提 供了本所律师认为制作法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致；提供给本所之文件的签署人均 具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文 件均为签署人的真实意思表示。 德恒 01G20240622-01 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"阿尔特"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-065 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告 一、合同签署基本情况 近日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司四川 阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特"）与 HDI TRADING CO., LIMITED（以下简称"HDI"）经协商达成一致，签署了《Contract By and Between Sichuan IAT New Energy Automobile Co., Ltd. And HDI TRADING CO., LIMITED》 （以下简称"《合同》"）。HDI 拟向四川阿尔特采购专用混合动力变速器产品 （DHT），合同总金额预计不低于人民币 145,100 万元（不含税），产品以 CBU （Complete Built Unit 总成件）和 CKD（Completely Knocked Down 全散件）方 式交付。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上述合同预计总金额已超过公司 2 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 德恒 01G20240622 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第 ...

一、合作进展概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）于 2024 年 2 月 7 日与矢崎（中国）投资有限公司（以下简称"矢崎"）签署了《关于拟设立合资 公司共同开展研发及全球市场开拓之合意书》（以下简称"《合意书》"），双方 拟通过强强联合协同创新等方式，以合资公司为依托，并基于双方共同赋能的形 式，开展新能源汽车行业所需的高压电系统核心技术攻关。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与矢崎（中国）投资有限公司 签署合意书的公告》（公告编号：2024-017）。 基于上述《合意书》，公司与矢崎于 2024 年 8 月 8 日签署了《阿尔特汽车 技术股份有限公司和矢崎（中国）投资有限公司关于北京阿尔特矢崎新能源科技 有限公司之合资经营合同》（以下简称"《合资经营合同》"），就共同在中国北 京市投资成立北京阿尔特矢崎新能源科技有限公司（以下简称"阿尔特矢崎新能 源"，企业名称为暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，下同）达成一 致意见。合资公司设立后，将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-062 阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 ...