阿尔特汽车技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； - 1 - （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 5,000 万元； （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-070 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以 下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特 定对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日，公司共募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行费用 9,180,842.80 元，募集资金净额 779,634,326.72 元。 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司控股子公司签署重大合同的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 控股子公司签署重大合同的 法律意见 3. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提 供了本所律师认为制作法律意见所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致；提供给本所之文件的签署人均 具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文 件均为签署人的真实意思表示。 德恒 01G20240622-01 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"阿尔特"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-065 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告 一、合同签署基本情况 近日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司四川 阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特"）与 HDI TRADING CO., LIMITED（以下简称"HDI"）经协商达成一致，签署了《Contract By and Between Sichuan IAT New Energy Automobile Co., Ltd. And HDI TRADING CO., LIMITED》 （以下简称"《合同》"）。HDI 拟向四川阿尔特采购专用混合动力变速器产品 （DHT），合同总金额预计不低于人民币 145,100 万元（不含税），产品以 CBU （Complete Built Unit 总成件）和 CKD（Completely Knocked Down 全散件）方 式交付。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上述合同预计总金额已超过公司 2 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 德恒 01G20240622 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第 ...

一、合作进展概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）于 2024 年 2 月 7 日与矢崎（中国）投资有限公司（以下简称"矢崎"）签署了《关于拟设立合资 公司共同开展研发及全球市场开拓之合意书》（以下简称"《合意书》"），双方 拟通过强强联合协同创新等方式，以合资公司为依托，并基于双方共同赋能的形 式，开展新能源汽车行业所需的高压电系统核心技术攻关。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与矢崎（中国）投资有限公司 签署合意书的公告》（公告编号：2024-017）。 基于上述《合意书》，公司与矢崎于 2024 年 8 月 8 日签署了《阿尔特汽车 技术股份有限公司和矢崎（中国）投资有限公司关于北京阿尔特矢崎新能源科技 有限公司之合资经营合同》（以下简称"《合资经营合同》"），就共同在中国北 京市投资成立北京阿尔特矢崎新能源科技有限公司（以下简称"阿尔特矢崎新能 源"，企业名称为暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，下同）达成一 致意见。合资公司设立后，将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-062 阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议决 定于2024年8月14日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年8月14日下午14:30 网络投票时间：2024年8月14日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-060 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 | | 人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会 | 的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事 | | --- | --- | --- | | | 的董事候选人或者增补董事的候选人；公司董 | 会的董事候选人或者增补董事的候选人；公司 | | | 事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发 | 董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 | 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事 | | | 人。 | 候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | （二）监事会换届改选或者现 ...