| 序号 | 修订的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | | 3 | 《信息披露管理办法》 | | 4 | 《内幕信息知情人登记及报备制度》 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | | 6 | 《内部控制管理制度》 | 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-071 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司部分制度修订情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资 金的情形。因此，同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 相关内容。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 8 月 29 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息人员所知悉的涉及公司的经营、 - 1 - 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司 法》《中华人民 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关规定中关于内幕交 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-066 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。 公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关系管理应坚持以下基本原 则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-072 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 基于战略发展需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"）共同投资设立合资公 司成都智暄科技有限责任公司（以下简称"成都智暄"），注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司出资 1,000 万元，占合资公司的出资比例为 50%，成都智 暄为公司的参股公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：2020-065）。 综合考虑公司目前发展情况及整体投资规划，公司及宇信科技拟向成都清桥 科技有限公司（以下简称"成都清桥"）转让持有的成都智暄股权，其中公司拟 转让持有的 50%的股权，对应出资额为人民币 1,000 万元，转让价格为 0 元。本 次股权转让完成后，公司不再持有成都智暄的股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥392,444,077.85, a decrease of 20.96% compared to ¥496,507,600.70 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,788,122.13, representing a decline of 123.88% from ¥66,107,891.79 in the previous year[11]. - The gross margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight decrease from 37% in the previous year[2]. - The company's basic earnings per share were -¥0.0320, a decrease of 123.44% from ¥0.1365 in the previous year[11]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 4,000,225.91, a significant decrease from CNY 80,495,519.33 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 95%[170]. - The company reported a total profit of CNY 5,518,680.74, a significant drop from CNY 90,723,702.24 in the same period last year, representing a decrease of approximately 94%[170]. User and Market Growth - User data indicates a growth in active users to 1.2 million, up 20% year-over-year[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[2]. - The domestic automobile market experienced a 1.4% year-on-year increase in sales, totaling 1,125.5 million units in the first half of 2024[16]. - The market for new energy vehicles in China saw production and sales reach 492.9 million and 494.4 million units, with growth rates of 30.1% and 32% respectively[15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on software-defined vehicles[2]. - The company is actively pursuing the development of intelligent connected vehicles and has seen rapid growth in orders for Robotaxi platforms[17]. - The company has implemented AI applications in automotive design, engineering, and simulation modeling, significantly improving the efficiency of the automotive R&D workflow and shortening the development cycle[19]. - The company has developed key automotive components, including electric drive systems and domain controllers, enhancing its core business synergy and technological capabilities[24]. - The company has established a comprehensive software-defined vehicle (SDV) ecosystem, providing L2-L4 level intelligent driving solutions and technology development services across the entire industry chain[37]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a technology firm was completed, enhancing the company's capabilities in electric vehicle technology[2]. - The company is focused on a "technology + supply chain" strategy for international expansion, leveraging its advantages to provide comprehensive services from R&D to manufacturing and sales[23]. - The company has established partnerships with leading firms like NVIDIA to explore deep applications of AI in automotive R&D, enhancing its digital and intelligent R&D systems[22]. - The company has signed a procurement contract with YAMATO, completing the design and procurement of electric kits, with the project currently in the development verification stage, expected to complete vehicle assembly and customer acceptance by Q4 2024[51]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends for the current fiscal year, focusing on reinvestment for growth[2]. - The company has invested CNY 123.54 million in R&D during the reporting period, focusing on multiple autonomous projects to maintain core competitiveness[54]. - The company has reported a fair value loss of RMB 4,622,489.35 on financial assets, with total investments amounting to RMB 168,754,243.43[81]. - The company has a backlog of orders worth approximately 818 million yuan for vehicle R&D and about 6,855 million yuan for parts business, with parts orders executed annually[49]. Employee and Talent Management - As of the reporting period, the company has a total of 2,163 employees, with 1,775 (82.06%) being R&D personnel, and 1,649 (76.24%) holding a bachelor's degree or higher[39]. - The company has implemented a salary and equity incentive mechanism to attract and retain high-quality talent, enhancing its competitive edge in the market[42]. - The company maintains a low talent turnover rate, emphasizing the importance of retaining skilled personnel in the competitive automotive R&D industry[100]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant arbitration case involving a disputed settlement amount of 74.33 million yuan, which is still pending judgment[120]. - The company has ongoing litigation cases totaling 152.02 million yuan, with some already resolved and others still pending, but these do not significantly impact operations[121]. - The actual controller of the company received a warning from the regulatory authority for failing to disclose a holding agreement, which affected the accuracy of the company's information disclosure[122]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[113]. - The company emphasizes the protection of labor rights and complies with various labor laws, ensuring timely payment of salaries and social insurance for employees[115]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[113].

阿尔特汽车技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； - 1 - （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过 5,000 万元； （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 ...