阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-110 经审议，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管 理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善风险 管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 该议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》 （公告编号：2024-111）。 表决情况：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-112 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会 议决定于2024年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-111 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监 高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确 定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及 高级管理人员更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，宣奇 武先生、李立忠先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议、通过了如下议案： （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为完善公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2024-108 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 | 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,327,903,104.95 | 3,393,892,930.83 | | 负债总额 | 837,202,742.36 | 869,182,043.45 | | 净资产 | 2,426,022,206.36 | 2,449,755,366.28 | | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | | 营业收入 | 616,744,984.06 | 857,954,258.66 | | 利润总额 | -12,522,631.45 | 51,359,888.91 | | 净利润 | 1,241,783.74 | 35,965,970.46 | 注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。 （三）公司不 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-106 阿尔特汽车技术股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-107 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董事 会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 11 月 30 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240622-02 号 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\mathrm{o}}\!\equiv\!\mathrm{p}\!\Xi\!\not\!\equiv\!+-\beta$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及首次授予情况 | 7 | | 一、 | 本次激励计划的调整事由及调整结果 | 7 | | 二、 | 限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 12 | | | | 一、限制性股票的授予条件 12 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-100 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 11 月 29 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会 ...