证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-079 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 三、本次披露的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《上市规则》有关规定，公司及控股子公司发生的诉讼、仲裁事项根据 连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及控 股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币32,578.85 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 13.30%，具体情况详见附件《累 计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 上述案件共 15 起，涉及技术委托开发合同纠纷、承揽合同纠纷、侵害计算 机软件著作权纠纷等。其中，公司及控股子公司作为 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-075 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-02 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。本办法所称"信息披露义务 人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-074 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收 款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资 的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中 的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减值 准备金额共计 41,941,260.14 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年 1-6 | 月发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | | 40,089,028.85 | | 合同资产减值准备 | | | | 1,852,2 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-073 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特新能源"或"标的 公司"）为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持有其 95.5555%的股权，成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成 都先投"）持有其 4.4445%的股权。因战略发展和经营需要，公司拟收购成都先 投持有的四川阿尔特新能源 4.4445%的股权，预计交易价格不超过 3,000 万元。 本次交易完成后，四川阿尔特新能源将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 7 月 4 日分别收购四川阿尔特新能源 6.6666%、4.4444%股权，因前述交易与本次交易累计股权收购比例对应的四川阿 尔特新能源 2023 年度经审计的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 10%， 本次交易需提交公司董事会审议。 ...

| 序号 | 修订的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | | 3 | 《信息披露管理办法》 | | 4 | 《内幕信息知情人登记及报备制度》 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | | 6 | 《内部控制管理制度》 | 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-071 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司部分制度修订情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资 金的情形。因此，同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 相关内容。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 8 月 29 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息人员所知悉的涉及公司的经营、 - 1 - 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司 法》《中华人民 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所相关规定中关于内幕交 ...