华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：测绘股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱辉 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：0512-85883377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

2024 年 8 月 23 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资 金使用规范、股份交易行为以及新"国九条"对于提高上市公司质量、严格上市 公司监管等要求的相关内容，从法律法规及监管处罚案例等多个方面进行讲解。 本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人 员在公司规范运作、信息披露、募集资金使用等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 南京市测绘勘察研究院股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及测绘股份的实 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度现 场检查报告 现场检查报告 | 形 | | | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批 | | | √ 程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1、取得募集资金专用账户银行对账单等资料，查看募集资金专用账户资金 | | | 使用情况；2、取得募集资金使用台账并与募集资金账户对账单双向比对；3、查阅签订的募 | | | 集资金三方监管协议；4、核查募集资金使用的相关公告披露、会计师、董事会对募集资金 | | | 使用的专项报告；5、查阅闲置募集资金现金管理明细账并取得现金管理合同 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2024 年8月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司申请使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）及相关文件。 一、本次购买理财产品 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-088 【2024 年 8 月】 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金雪莲、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主 管人员)马凯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能 | | 面临的市场竞争加剧的风险、经营业绩季节性波动的风险、募投项目新增折 | | 旧及摊销影响经营业绩的风险、毛利率下降的风险、应收账款坏账风险及商 | | 誉减值的风险等，敬请广大投资者注 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审查，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事 项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规 定，该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，公司独立董事一 致认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违 反相关规定的情形。 表决结果：3 票同 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-084 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议通知于2024年8月13日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年8月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视 频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海 龙和涂勇以视频方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年 ...