南京市测绘勘察研究院股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大经营及投资决策程序，建立系统、完善的重大经营及投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营、投资管理活动进行决策，管理层负责实施。董事会、总经理、 相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投资决 策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第四条 公司对投资事项的科学决策与实施效果进行科学考评，对决定或参 ...

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 23 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方 式召开。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-110 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，其中董 事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应列席监事 3 人，实到 3 人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂勇作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三 届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名王亮亮 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名程亮为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会现就提名涂勇为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会换届选举的基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2026年8月15日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合 公司实际情况，公司拟提前进行公司第四届董事会的换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于2025年11月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 ...

第一章 总则 第一条 为完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原 则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及规范性文件和《南京市测 绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息 披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司控股股东、实际控制人及其下属 各部门、分公司、子公司(包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司)以及公司能够对其实施重大影响的参股公司(以 下简称"参股公司")。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的 管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕知情人的 登记备案工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-111 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于2025年11月18日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年11月23日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式 召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会 议并表决。 | 20 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | ...