| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2025年4月22日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-027）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（% ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 广发银行股 份有限公司 南京分行 | 广发银行"物华添宝"W 款 2025 年第 70 期人民币结构性存款(挂 钩黄金现货看涨阶梯式)(机构 | 5,000 | 2025-04-29 | 2025-10-24 | 保本浮动收 益型 | 1.15%-2.4% | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 版) | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | 公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行： 广发银行股份有限公司南京分行，账号：9550880026616200223）已进行公告披露，具 体内容详见2024年4月29日公司在巨潮 ...

证券代码： 300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 (周五) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、测绘股份 董事长 储征伟 | | 上市公司接待人 | 2、测绘股份 董事、总经理 金雪莲 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 陈翀 3、测绘股份 | | | 4、测绘股份 独立董事 王亮亮 | | | 5、测绘股份 证券事务代表 吴子刚 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如 | | ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通知，获悉南京高投将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | | 南京高投 | 是 | 844 | 11.71% | 5.07% | 否 | 2024.4.23 | 2025.4.22 | ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于2025年4月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位监事，监事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、本次监事会于2025年4月20日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方 式召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会 议并表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的议案》 监事会认为：公司本次对 2025 年度日常关联交易金额预计以及对公司上一 年度实际发生的关联交易的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战 略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发 一、监事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人，董事程 亮以通讯方式参加会议。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人 员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采取现场 +通讯方式召开。 二、董事会会议 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、 ...

一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审查，公司独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范风 险作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的完善及执行情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审查，公司独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际 情况出发提出的本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 166,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股 本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,893,583.77 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分 配利润留存至下一年度。 若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券 转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整 ...