证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-046 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 9 月 25 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性 存款等）。 监事会 2023 年 9 月 25 日 ...

广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州 市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。 2023 年 9 月 25 日 （本页无正文，为广州市浩洋电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八 次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签字： 王艳 杨雄文 丁晓明 目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-045 广州市浩洋电子股份有限公司 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐 机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 9 月 25 日 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 8 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元人民币。截至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元 人民币，扣除发行费用 100,448,034.90 元人民币，实际募集资金净额为 ...

| 序 | | | | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 专利名称 | 专利申 | 授权公 | | | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | | 请日 | 告日 | | | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | | | | 型 | | | | | | | | | | | | | 自申请 | | | | 一种舞台灯的电机 | 2019 年 | 2023 | | 年 | | 广州市浩 | | 日起 20 | | | | 制动系统（Motor | | | | | | 洋电子股 | 发 | 年至 | | | 1 | Braking System of | 12 月 | 08 | 月 | | 3798510 | 份有限公 | 明 | 2039 年 | 欧洲 | | | | 27 日 | 16 | 日 | | | | | | | | | Stage Light） | | | | | | 司 | | 12 月 | | | | ...

证券代码: 300833 证券简称:浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------| | | | 编号:2023-009 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理蒋伟楷 | | | 员姓名 | 2、财务总监许凯棋 | | 3、董事会秘书劳杰伟 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、近年来,随着环保意识的提高,绿色环保产品受到越来 越多的关注。请问公司是 ...

证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2023-043 广州市浩洋电子股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州市浩洋电子股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理蒋伟楷先生、财务总监许凯棋先生和董事会秘书 劳杰伟先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 董事会 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-042 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈全先生、 王贤先生（简历详见附件），持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。 公司对兴业证券及其委派的保荐代表人王凌霄先生在担任公司持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢！ 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券 股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更广州市浩洋电子股份 有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 兴业证券原委派陈全先生、王凌霄先生为公司首次公开发行股票项目持续 督导的保荐代表人，现因王凌霄先生工作变动原因，无法继续履行对公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，经兴业证券决定，由保荐代表人王 贤先生接替王凌霄先生继续履行持续督导工作。 董事会 2023 年 9 月 13 日 附件：王贤先生简历 王贤先生，兴业证券投资银行业务总部业务 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-041 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有五项发明专利 被授予专利权，并取得了中国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如 | 序 | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | 型 | | | | 一种高效散热的防 | 2016 年 | 2023 年 | | 广州市浩 | | | | | 1 水壳体及具有其的 | 10 月 | 08 月 | ZL 2016 1 | 洋电子股 | 发 | 20 年 | 中国 | | | | | 0883327.7 | 份有限公 | 明 | | | | 防水舞台灯 | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|-------------|-----------| | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 详见附件参会名单 | | | | 时间 | 2023年8月22日至2023 | 年8月25日 | | 地点 公司会议室 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 劳杰伟先生 投资者关系活动 交流环节： 主要内容介绍 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产 品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。2023年公司持续优化产线布局，提 高产品生产效率，半年度公司业绩稳健增长。2023年半年度公司营业收入7.09亿 元，同比增长24.16%；归母净利润2. ...