证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-053 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十次会议通知于 2023年 11月 23日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长 蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司 全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-059 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1. 会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：20 ...

广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司续聘 会计师事务所的事项进行了事先审核，发表如下事前认可意见： 关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 通过审核《关于拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，长期从事证券服务业务，具 备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允的审计服 务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，不会损害全体股东和公司的利 益。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为广州市浩洋电子股份 ...

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 就浩洋股份拟 2024 年度继续开展外汇套期保值业务进行了专项核查，核查的具体 情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美元、 欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-052 | | | | | | | | | | 自 | PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种易安装的效果 | 2021 | 年 | 2023 | 年 | | 广州市浩 | | | 申请日 | | | | 装置（EFFECT | | | | | | 洋电子股 | 发 | 起 | 20 年 | | | 3 | | 11 | 月 | 08 | 月 | 11,739,913 | | | | | 美国 | | | DEVICE EASY TO | | | | | | 份有限公 | 明 | 至 | 2040 | | | | | 30 | 日 | 29 | 日 | | | | | | | | | MOUNT） | | | | | | 司 | | 年 | 08 月 | | | | | | | | | | | | 20 | 日 | | 上述发明专利所涉及技术属于公司主要技术，该等专利已应用于公司现有的 产品。专利权的取得不会对 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2023 reached 1.011 billion yuan, representing an 8.77% year-on-year increase [1] - The net profit attributable to shareholders was 311 million yuan, with a year-on-year growth of 2.81% [1] Business Strategy - The company plans to focus on three key areas: increasing R&D investment, accelerating fundraising project construction, and actively expanding into international markets to enhance brand influence [1] - The company aims to adapt product offerings to meet domestic market demands while maintaining growth in overseas markets [4] Product Development and Innovation - New products are primarily promoted through participation in domestic and international trade shows, with annual updates based on customer needs [2] - The company has established a solid patent barrier, covering major regions such as Europe and the United States, to maintain market share [3] Market Outlook - The company anticipates continued growth in the global stage lighting equipment market, driven by both existing product updates and new venue constructions [6] - The Middle East market is identified as a new growth point due to increasing demand for stage lighting driven by infrastructure development and large events [6] Financial Health - The company maintains a good cash flow and low debt ratio, ensuring the normal operation and development of related businesses and projects [5] - Future financing plans will be disclosed in accordance with regulations if necessary [6]

Revenue and Profitability - Total operating revenue for the current period reached ¥1,010,749,950.38, an increase of 8.8% compared to ¥929,222,116.70 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥312,881,654.98, representing a growth of 2.0% from ¥305,428,776.36 in the previous period[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥310,516,164.82, an increase of 2.5% compared to ¥302,018,729.51 in the last period[17] - Operating revenue for the current period was ¥301,717,791.54, a decrease of 15.76% compared to the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders for the current period was ¥87,271,123.64, down 30.95% year-over-year[23] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,844,001.66, a decrease of 33.06% compared to the previous year[23] - The total comprehensive income for the current period was ¥313,774,088.78, compared to ¥301,443,865.06 in the previous period[17] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥638,936,605.94, up 12.4% from ¥568,175,918.63 in the prior period[16] - Operating expenses decreased by 83.70% to ¥303,235.36, primarily due to reduced charitable donations[4] - Tax and additional fees increased by 43.57% to ¥8,311,017.25 due to growth in domestic sales revenue[4] - The company reported a tax expense of ¥60,546,120.38, slightly higher than ¥59,864,919.23 in the last period[17] Assets and Liabilities - Total current assets increased to ¥2,072,306,894.41 from ¥2,046,548,930.93 at the beginning of the year[14] - Total assets at the end of the current period were ¥2,533,253,083.95, reflecting a 3.75% increase from the end of the previous year[23] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,271,301,188.44, up 5.87% from the previous year-end[23] - The company’s total liabilities decreased by 48.00% in employee compensation payable, amounting to 32,261,341.16, due to the distribution of last year's accrued year-end bonuses[46] Cash Flow - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥1,124,278,716.90, up from ¥1,046,762,313.40 at the beginning of the year[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,082,253,503.59, an increase from ¥987,370,463.06 at the end of the previous period[21] - The net cash flow from operating activities increased by 39.96% to ¥306,710,723.31 year-to-date[27] - Cash inflow from operating activities totaled 1,022,129,951.99, up from 981,957,942.43 in the previous period, representing a growth of 4.67%[38] - The net cash flow from investment activities was -¥45,149,325.56, an improvement from -¥99,817,901.22 in the prior period[21] - The net cash flow from investment activities improved by 54.77%, with a net outflow of ¥45,149,325.56[27] Income and Gains - Other income dropped by 60.05% to ¥1,762,350.43, mainly due to a decrease in government subsidies received during the reporting period[4] - Investment income improved by 93.23% to -¥144,781.97 compared to the previous year, attributed to last year's forward exchange losses[4] - The total amount of non-recurring gains and losses for the current period is 4,427,121.98, down from 9,675,065.05 year-to-date[56] Research and Development - Research and development expenses were ¥38,129,399.36, slightly down from ¥38,333,662.11 in the previous period[16] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥1.0349, down 30.95% year-over-year[23] - The weighted average return on equity was 3.91%, a decrease of 2.34% compared to the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 3.6823, compared to 3.5815 in the previous period, reflecting an increase of 2.83%[38] Accounts Receivable and Construction - Accounts receivable rose to 212,469,762.27, a 37.58% increase from 154,431,778.00, primarily due to an increase in receivables within the credit period[46] - The balance of construction in progress increased by 40.07% to 226,897,567.53, attributed to higher investments in unfinished fundraising projects[46]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-049 广州市浩洋电子股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划的公告 公司董事兼实际控制人之一蒋伟权及其一致行动人蒋伟洪保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 032），公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪先生将于 上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或上述 减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式减持公司 股份合计不超过 2,529,810 股（含本数），占公司总股本比例为 3.00%。 三、其他相关说明 1、在计划减持股份期间，公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致 行动人蒋伟洪先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-048 广州市浩洋电子股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持超过 1%的公告 公司董事兼实际控制人之一蒋伟权及其一致行动人蒋伟洪保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 032），公司董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪先生将于 上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或上述 减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式减持公司 股份合计不超过 2,529,810 股（含本数），占公司总股本比例为 3.00%。 公司于近日收到董事兼实际控制人之一蒋伟权先生及其一致行动人蒋伟洪 先生出具的《关于减持公司股份情况的告知函》，2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 9 日期间通过集中竞价交 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-046 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 9 月 25 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的稳健型投资产品（包括但不限于购买收益凭证、结构性 存款等）。 监事会 2023 年 9 月 25 日 ...