星辉环材: 申港证券股份有限公司关于星辉环保材 料股份有限公司调整使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材" "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更 情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 序号 | 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 | | | 合计 30,994.23 29,617.92 | | | 上述项目已建设完成并正式投产，根据募集资金投资项目的实际建设进度和 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 星辉环材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

Meeting Overview - The 14th meeting of the third Supervisory Board of Xinghui Environmental Materials Co., Ltd. was held on March 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and company regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the adjustment of the guarantee limit provided to subsidiaries from RMB 1.5 billion to RMB 2 billion, which is intended to support the subsidiaries' daily operations and aligns with the company's overall development strategy [1] - The resolution received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] Cash Management Adjustment - The Supervisory Board also approved the adjustment of the limit for using idle raised funds and self-owned funds for cash management, aimed at improving fund utilization efficiency and investment returns without altering the intended use of the raised funds [4] - This resolution also received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额 度的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-009 星辉环保材料股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意调整公司及子公司使用部 分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子 公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授 权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办 理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-008 星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度20亿元， 该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的66.62%，敬请投资者充分关注 担保风险。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向子公 司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意将公司为子 公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金 贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保的额度由不超过人民币15亿元调 整为不超过人民币20亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据 实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-007 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的 议案》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》； 本次公司调整 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-006 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司及子公司向银行等金融机构申 ...

| 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | | 立了完备、合规的内控制度 | | ...