星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-007 星辉环保材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份504,900股，占公司目前总股本的0.26%，最高成交价为17.95元/股， 最低成交价为16.38元/股，成交总金额为8,649,150.98元（不含交易费用）。本次 回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公 司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届 董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普 ...

星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-002 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金回购股份事项不会影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次 回购股份方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于增强投资者对公司 未来发展前景的信心，提升投资者对公司价值的 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-003 星辉环保材料股份有限公司 关于2024年回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股 东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 27.78 元/ 股。以回购价格上限 27.78 元/股，按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 359.9712 万股，占公司当前总股本的比例为 1.86%；按回购金额下限测算，预计可 回购股份数量为 179.9856 万股，占公司当前总股本的比例为 0.93%，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"公司""星辉环材"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对星辉环材拟使用部分超募资金回购公司股份 的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金存放与使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实 际筹集募集资金净额为 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-001 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购 股份价格不超过人民币 27.78 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 3 个月。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定 范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项。 授权期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 2 月 7 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各 ...

申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：申港证券股份有限公司 被保荐公司简称：星辉环材 | | --- | | 保荐代表人姓名：潘杨阳 联系电话：021-20639666 | | 保荐代表人姓名：欧俊 联系电话：021-20639666 | | 现场检查人员姓名：欧俊、伍雾阳、林宇宁 | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | 现场检查时间：2023 年 月 日-12 月 日 12 11 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈；2、查阅、获取公司章程、 | | 公司治理相关制度、三会相关文件及信息披露文件等；3、察看公司主要经营、管理场 | | 所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为星辉环保材料股份有 限公司（以下简称"星辉环材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规的规定，对星辉环材董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续 督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 13 日 培训地点：星辉环材会议室 培训方式：现场培训、线上会议及发送资料自学相结合 培训对象：星辉环材董事、监事及高级管理人员、中层以上管理人员、控股 股东、实际控制人 二、培训主要内容 1、对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等创业板上市公司适用的最新监管政策规定进行讲解。 2、结合市场近期监管 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-054 星辉环保材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 434,084,403.14 | -13.51% | 1,156,331,523.19 | -16.65% ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申港证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星辉环材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘杨阳 | 联系电话：021-20639666 | | 保荐代表人姓名：欧俊 | 联系电话：021-20639666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（每月查询） 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-053 星辉环保材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2023年9月14日下午2：30 网络投票时间：2023年9月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会 ...