申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环 保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股（A 股）股 票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元，扣除发行费用共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,596,300,167.47, a decrease of 14.63% compared to ¥1,869,874,575.30 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥80,121,032.22, down 42.78% from ¥140,023,617.84 in 2022[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,048,375.36, a decline of 38.77% from ¥112,760,997.01 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,796,408.33, compared to a positive ¥393,362,886.33 in 2022, marking a 104.02% decrease[21] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.41, down 44.59% from ¥0.74 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,471,475,142.68, an increase of 2.22% from ¥3,396,143,582.14 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,001,987,456.91, a slight increase of 0.36% from ¥2,991,303,793.66 in 2022[21] - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.69%, down 2.28% from 4.97% in 2022[21] Revenue Breakdown - Revenue from the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry was ¥1,587,462,105.01, accounting for 99.45% of total revenue, down 15.10% year-on-year[63] - HIPS product revenue was ¥883,173,995.45, representing 55.33% of total revenue, with a year-on-year decline of 23.70%[63] - Domestic revenue was ¥1,590,734,414.29, a decrease of 14.86% year-on-year, while overseas revenue increased by 287.66% to ¥5,565,753.18[63] - The company’s total sales volume for chemical raw materials was 191,626.04 tons, down 4.69% from 2022[68] Cost and Expenses - The company’s gross profit margin for the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry was 3.52%, down 3.27% from the previous year[67] - Total sales expenses increased by 11.41% to ¥1,809,920.14, while management expenses rose by 7.67% to ¥20,339,513.78[78] Investment and R&D - R&D investment amounted to ¥58,906,012.07 in 2023, representing 3.69% of operating revenue, an increase from 3.63% in 2022[80] - The company has obtained a total of 26 patents, including 6 invention patents and 20 utility model patents, demonstrating its strong R&D capabilities[41] - The company completed several R&D projects aimed at improving product quality and efficiency, including advancements in the cutting rubber system and the development of a parallel preheating system[79] Market Position and Strategy - The company has an annual production capacity of 350,000 tons of polystyrene products, making it the largest producer in South China[39] - The demand for polystyrene in China is expected to grow due to the increasing application in various industries, including automotive and home appliances[34] - The company is positioned to benefit from national policies encouraging high-quality development and the upgrading of consumer goods[33] - The company aims to enhance its market share and competitive edge through strategic partnerships and improved production capabilities[39] - The company is focusing on cost control and operational efficiency, optimizing production processes and raw material procurement to reduce costs[57] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and corporate social responsibility, aligning with green development principles[62] - Environmental protection measures are being prioritized, with investments in pollution control and waste management to comply with increasing regulatory standards[128] - The company has developed technologies for recycling and reusing waste materials, significantly reducing emissions during production[130] Governance and Management - The board of directors held 10 meetings in 2023, ensuring compliance with governance regulations and effective decision-making[138] - The supervisory board convened 9 meetings in 2023, focusing on oversight of major transactions and compliance with legal standards[139] - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, capable of making independent financial decisions[146] - The company has maintained a diligent and responsible operation of the independent director system, with independent directors attending board meetings on time and providing suggestions on proposals[140] Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the 2023 first extraordinary general meeting was 65.52%, indicating strong shareholder engagement[149] - The company has ensured that there are no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[143] - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[187] Future Outlook - In 2024, the company will focus on high-value-added polymer new materials, emphasizing product upgrades, technological innovation, and talent development[119] - The company aims to expand into other synthetic resin fields and enhance its product structure to become a globally recognized supplier of high polymer new materials[116] - The company plans to strengthen its market presence in South China and East China while accelerating overseas business expansion to increase its market scale[122]

第一条 为了进一步规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性 文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (四)董事长认为必要时； (五)二分之一以上独立董事提议时； (六)总经理提议时； (七)公司章程规定的其他情形。 第 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-016 星辉环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管 理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规 1 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-014 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润 分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案主要内容 （一）2023 年度利润分配预案 1、公司可供分配利润情况 （二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案 为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，增强广大投资者的 获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办 理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司 监管指引 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | 董 事 | 会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 36 | | 第一节 | | 高级管理人员 36 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 39 | | 第三节 | | 薪酬与激励 39 | | 第七章 | 监 事 | 会 3 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取收益或实现资本增值而向被投 资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、法规允许的资产的行 为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托理 财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的 风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的相关规定， 制定本制度。 (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投资、期货和衍生品交易。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 ...