星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽 责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注 和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、董事高管薪酬、提名任命、 战略规划等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐珺，1982 年 3 月出生，博士，财务管理专业教授。2012 年 5 月至 2016 年 5 月，于暨南大学管理学院会计系从事教学科研工作；2019 年 11 月至 2024 年 1 月，任暨南大学管 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 星辉环保材料股份有限公司 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》的规定， 结合本公司2023年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践 角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至12月31日，部分内容超出上述时间范围。 四、发布周期 八、报告获取 本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）、星辉环材官方网站（http://www.rastarchem.cn）可下载本报告的电子 文档。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站。 2 星辉环保材料股份有限公司 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司。 六、数 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 363,469,303.48, representing an increase of 11.05% compared to CNY 327,312,287.87 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 22,031,141.25, up 9.23% from CNY 20,168,741.47 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.24% to CNY 19,611,752.26 from CNY 15,058,404.06 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 363,469,303.48, an increase of 11.04% compared to CNY 327,312,287.87 in the previous period[25] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 22,031,141.25, representing a growth of 9.2% from CNY 20,168,741.47 in the same period last year[26] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 22,031,141.25, an increase from CNY 20,168,741.47 in the same period last year, representing a growth of approximately 9.2%[27] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.11, up from CNY 0.10 in the previous year, indicating a 10% increase[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 44,738,164.17, a 120.84% increase from a negative CNY 214,623,737.00 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities increased by RMB 259.36 million, a growth of 120.84% compared to the same period last year, mainly due to a decrease in cash paid for goods purchased and an increase in cash received from sales[11] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 406,385,559.63, compared to CNY 368,973,673.12 in the prior year, reflecting a growth of about 10.1%[28] - Cash outflows for operating activities were CNY 361,647,395.46, down from CNY 583,597,410.12, showing a reduction of approximately 38%[30] - The net cash flow from investment activities increased by RMB 160.79 million, a growth of 67.77% year-on-year, primarily due to cash management activities[11] - The net cash flow from investment activities was -CNY 76,464,028.10, an improvement from -CNY 237,249,874.61 in the same period last year[30] - The net cash flow from financing activities decreased by RMB 146.20 million, a decline of 19,901.64%, mainly due to stock repurchases and the repayment of matured bank acceptance bills[11] - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 146,935,415.41, compared to CNY 734,616.84 in the previous year, indicating a significant increase in financing activities[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,381,847,187.90, a decrease of 2.58% from CNY 3,471,475,142.68 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to CNY 442,209,183.14 from CNY 469,487,685.77, a decline of 5.8%[23] - Current liabilities decreased to CNY 432,341,341.67 from CNY 458,743,655.73, a reduction of 5.76%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 272,646,953.38, down from CNY 450,865,664.34, a decrease of 39.5%[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 271,214,226.07, up from CNY 165,353,471.80 at the end of the previous year, marking a growth of approximately 64%[30] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 26,965[13] - Guangdong Xinghui Holdings Co., Ltd. holds 39.28% of the shares, making it the largest shareholder[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 132,305,446, representing a significant concentration of ownership[17] - The company has repurchased a total of 5,381,172 shares, accounting for 2.78% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 99.87 million[19] - The maximum repurchase price was RMB 19.40 per share, while the minimum was RMB 16.38 per share[19] - The company plans to use between RMB 50 million and RMB 100 million for share repurchases, with a maximum price of RMB 27.78 per share[18] Expenses - Sales expenses increased by 34.23% to CNY 519,431.63, attributed to higher business development costs[7] - Research and development expenses increased to CNY 4,629,973.18, compared to CNY 3,747,216.37, marking a rise of 23.5%[26] Other Income - Other income rose by 48.84% to CNY 2,325,662.68, mainly due to benefits from the "advanced manufacturing enterprise" VAT policy[7] - The company reported a financial income of CNY 14,972,434.43, up from CNY 12,759,178.27, an increase of 17.3%[26] Audit Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[32]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星辉环保材 料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008960016 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-5 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1-2 | | 合并利润表……………………………………………… 3 | | 合并现金流量表………………………………………… 4 | | 合并所有者权益变动表………………………………… 5-6 | | 母公司资产负债表……………………………………… 7-8 | | 母公司利润表…………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表………………………………11-12 | | 财务报表附注……………………………………………13-88 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008960016 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》及其摘要。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-017 星辉环保材料股份有限公司 关于拟 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉地履行了 职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法 权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓地，1975 年 2 月 1 日出生，毕业于暨南大学产业经济学专业，博士 研究生学历。1999 年至 2000 年历任三一重工总裁秘书、国际市场部经理；2002 年至 2004 年任广州日报集团《赢周刊》企业研究部主任；2007 年至今历任暨南 大学管理学院 EDP 中心主任、MBA 中心主任、院长助理、教师，广州长胜战略管 理咨询有限公司执行董事、总经理，2020 年 6 月至今，任 ...