昆山佰奥智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件，结合《昆山佰奥智能装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，报经董事会和股东会审议。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-041 一、《公司章程》具体修订情况 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范 运作水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订 ）》的相关规定及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条 款进行修订，《公司章程》的具体修订情况如下 ： | 序号 | 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护昆山佰奥智能 | 第一条 为维护昆山佰奥智能 | | | | 装备股份有限公司（以下简称"公 | 装备股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"或"本公司"）、股东和债权 | 司"或"本公司"）、股东、职工 | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | 法》（以下简称"《公司 | 国公司法》（以下简称"《公 ...

一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第三届 董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事庄华锋、史春魁、刘 军、夏先锋、原有学以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-044 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佰奥智能 | | | | | | | | | | | 装备（内 | 子公司 | 其他应收款 | 7,210.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,210.71 | 资金往 | 非经营性往来 | | 江）有限 | | | | | | | | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 昆山佰森 | | | | | | | | | | | 特材料物 | 子公司 | 其他应收款 | 735.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.04 | 资金往 | 非经营性往来 | | 资有限公 | | | | | | | | 来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 昆山佰奥 | | | | | | | | 资金往 | | | 智慧物流 | 子公司 | 其他应收款 | 108.06 | 0.00 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）、《昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-046 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。公司执行该规定的主要影响如下： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《企业内部控制基本规范》等其他相关的法律法规、其他规范性文件 以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护 资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法 规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程 序、管理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内 部控制制度的制定、实施和完善， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 15 日通过 电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-045 昆山佰奥智能装备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件、证券 所规则及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公 ...