昆山佰奥智能装备股份有限公司 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第六条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项 及进展情况。 1 第七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及 《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定执 行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致 的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及 《公司章程》的规定为准。 第八条 本制度由董事会拟定，经董事会审议批准后生效，由公司董事会负 责解释，其修改亦同。 承诺管理制度 第一条 为加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称 "承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及 公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预 测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指董事会成员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《昆 山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

第一章 总 则 昆山佰奥智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、 交易所规则以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通 过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称的对外投资包括但不限于股票、债券等证券类对外投资， 公司出资设立企业、收购、兼并等股权类对外投资，及其他法律法规允许的对外 投资。设立或者增资全资子公司除外。 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益股东回报机制，保护中小投资者的合法权益，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了便于昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动的管 理。公司董事、监事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司 股票相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、 高效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的,具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股 50%以上（不含 50%），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上 成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投 资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则等相关规定，结合《昆 山佰奥智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昆 山佰奥智能装备股份有限公司信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内 部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书进 行报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； 本制度 ...