昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备 注册会计师执业资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称、且在会计、审计或者财 1 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-039 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2024 上半年的各类资产进行了减值测试，计提部分资产减值 准备及转回部分信用减值准备。 报告期内，公司计提资产减值损失合计 5,458,854.50 元，转回信用减值损失 7,411,464.23 元。具体情况如下： | | 项目 | 2024 | 年上半年计提及转回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 7,411,464.23 | | 资产减值损失 | | | -5,458,854.50 | | 合计 | | | 1, ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第一条 为完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《昆山佰奥智能装备股份有限公司审计委员会工 作细则》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责: 1 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； 审计委员会年报工作制度 （ ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-038 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰 奥智能装备有限公司（以下简称"中研佰奥"）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2.关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年 第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公 司情况及关联方实际需求， ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规 章、规范性文件、交易所规则及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 1 东（或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-043 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会 第十四次会议决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年9月18日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9: ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-042 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议并通 过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年半年度 现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股 东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年 半年度实际生产经营情况及未来发展前景，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会的成员不少于 5 人，其中独立董事不少于全体董事人数 的三分之一。董事会设董事长 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则 及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 ...

第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚 信忠实和勤勉的义务。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使 《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确 公司总经理的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《昆山佰奥智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作细则。 1 第七条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应当符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的相关规定。 第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程 序。 第九条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高 级管理人员，并充分发挥中介机构的作用 ...