提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名顾国华为 昆山 佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人顾国华已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-070 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议决定于2024年12月4日（星期三）召开公司2024年第二次临时股 东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月4日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月4日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月4日上午9: ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名陈爱武为 昆山 佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人陈爱武已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

声明人陈爱武作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会提 名为昆山佰奥智能装备股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第 四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ( 如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-064 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成公告 持股5%以上的股东朱莉华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-036），公司股东朱莉华女士计划自预 披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过集中竞价方式减持公司 股份不超过633,150股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.9888%（不超过剔 除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.0000%）。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比 | | --- | --- ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山佰奥智能装备股份有限公司 股票简称：佰奥智能 股票代码：300836 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：庄华锋 通讯地址：昆山市玉山镇龙华路 8 号 权益变动性质：持股比例减少(降至 5%以下) 签署日期：2024 年 11 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆山佰奥智能装备股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在昆山佰奥智能装备 股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-063 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东庄华锋先生持有昆山佰奥智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 3,201,560 股，占公司总股本的比例为 4.9999%（占 公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0566%），不再是持有公司 5% 以上股份的股东。 公司于近日收到股东庄华锋先生出具的《简式权益变动报告书》。现将有关 情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公 告 公司股东庄华锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动主要因庄华锋先生通过集中竞价交易减持公司股份及增持公 司股份导致其持有的公司股权比例累计减少。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： | 股东名 | 增持 | 增持/减持时 | ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表 决，独立董事专门会议审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-060 鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 及相关规定，本次佰奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子 公司单方面获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交 股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、姓名：肖朝蓬 2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理， 系公司关联 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-058 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 三届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事史春魁先生、独立董 事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确 反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公 司及合并范围内子公司对 2024 年三季度的各类资产进行了减值测试，计提部分 资产减值准备及转回部分信用减值准备。 报告期内，公司转回信用减值损失 7,402,868.46 元，计提资产减值损失合 计 6,305,498.47 元。具体情况如下： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-061 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融 资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 2、存货跌价准备的计提依据及方法 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计量，存货成本高于其可变现净值的 ...