证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-055 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行 ...

作废部分 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 已授予尚未归属限制性股票的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-054 成都康华生物制品股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2023 年度净利润增长率指标未 达公司层面的业绩考核要求，对应的已授予尚未归属的第三个归属期及因部分激 励对象离职所涉限制性股票将由公司进行作废处理。现将有关事项说明如下： 2、2021 年 4 月 16 日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-050 成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知已于2024年6月26日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出， 会议于2024年6月28日以线上会议方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士 召集并主持，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华 生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。 出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-051 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《成都 康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年6月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会审议并进行任职资格审查，公司董事会同意提名王振滔先生、吴红 波先 ...

声明人方小波作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会提 名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 成都康华生物制品股份有限公司 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-052 成都康华生物制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于2024年6月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据 《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例 不低于1/3。公司监事会同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。 上述非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-053 成都康华生物制品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011年01月24日 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 注册资本：14800万元人民币 经营事务合伙人：朱建弟、杨志国 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 ...

CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD 地址: 四川省成都经济技术开发区北京路182号 邮编: 610100 电话: 028-84846555 ( 总机 ) 或028-84882755 传真:（86）028-84846577 公司官网 : www.kangh.com 邮箱: contact@kangh.com SOCIAL RESPONSIBILITY & ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2023 a 514 School States KANGH 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度社会责任 暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 成都康华生物制品股份有限公司 CHENGDU KANGHUA BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD CATAL® w 目录 | 公司致辞 | 2 | | --- | --- | | 1.2023大事记 | 9 | | 2.2023公司荣誉 - | 4 | | 3.关于我们 | 5 | | 公司简介 | 5 | | 企业治理 | 7 | | 规 ...

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都康华生物制品股份有限公司董事会现就提名方小波为成都康华 生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...