无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过 了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事 薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-010 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股 份"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉 尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年度，公司实现营业收入 1,535,057.15万元，较上年增长59.85%；归属于上市公司股东的净利润为35,996.17 万元，较上年下降6.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润43,910.39万元，较上年增长28.03%。截至2024年末，公司总资产达到783,182.34 万元，同比 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称 "公司" ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-005 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等 相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电子邮件、微信等 方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥15,350,571,546.73, representing a 59.85% increase compared to ¥9,602,822,670.15 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.66% to ¥359,961,693.46 from ¥385,640,607.57 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 28.03% to ¥439,103,856.09, up from ¥342,963,420.06 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly by 189.32%, reaching ¥938,702,930.65, compared to a negative cash flow of -¥1,050,991,565.28 in 2023[24]. - Basic earnings per share decreased by 6.91% to ¥2.56 from ¥3.85 in the previous year[24]. - Total assets increased by 15.43% to ¥7,831,823,389.39, compared to ¥6,784,718,315.13 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose by 26.48% to ¥1,673,844,500.20 from ¥1,323,362,421.61 in 2023[24]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥15,350,571,546.73, representing a year-on-year increase of 59.85% compared to ¥9,602,822,670.15 in 2023[70]. - Revenue from electronic materials accounted for ¥12,953,484,301.41, which is 84.38% of total revenue, showing a growth of 42.54% from ¥9,087,410,918.77 in the previous year[71]. - The sales of photovoltaic conductive silver paste reached ¥12,864,827,112.02, making up 83.81% of total revenue, with a year-on-year increase of 41.71%[71]. R&D and Innovation - The company invested ¥48,223.16 million in R&D in 2024, representing a 55.68% increase compared to the previous year, with 291 R&D personnel accounting for 39.54% of total staff[53]. - The company is focusing on the development of new materials for semiconductor packaging and photovoltaic cells, including various types of solar cells[19]. - Future plans include increasing R&D investment and market promotion, focusing on the performance and market leadership of N-type TOPCon battery conductive silver paste, and advancing low-silver, high-copper paste technologies[41]. - The company is committed to continuous innovation in product development, particularly in the areas of low-silver and high-copper paste technologies[56]. - The company is actively developing low-silver content pastes and high-copper pastes, focusing on high reliability and mass production capabilities[113]. - The company is focusing on developing low-cost conductive pastes for high-efficiency batteries, which is expected to enhance competitiveness in the photovoltaic market[86]. - The company is developing a new silver paste for large silicon wafers to increase market share and competitiveness in the large silicon wafer market[84]. - The company is working on high thermal conductivity sintering silver paste for semiconductor packaging to expand its high-power semiconductor packaging business[84]. Market and Competitive Landscape - The global photovoltaic industry is expected to see an increase in installed capacity to over 5,400 GW by 2030, driven by declining costs and growing demand[35]. - China's new photovoltaic installed capacity for 2024 is projected to be 277.57 GW, representing a year-on-year growth of 28.3%[36]. - The global photovoltaic market is anticipated to grow with an estimated 530 GW of new installations in 2024, supporting the demand for conductive silver paste[38]. - The transition from P-type PERC to N-type TOPCon and HJT battery technologies is expected to enhance the profitability of related materials, including silver paste[38]. - The company is facing increasing market competition but aims to maintain its technological and product advantages through refined management and cost reduction strategies[118]. - The company is committed to collaborative innovation with industry partners to develop efficient conductive paste products tailored to market needs[111]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, ensuring clear responsibilities and checks among the rights institutions, decision-making bodies, supervisory bodies, and management[130]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[131]. - The company maintains complete independence in operations, assets, personnel, and finances from its controlling shareholder, with no guarantees provided to the controlling shareholder[132]. - The company has a dedicated financial department with independent accounting systems and decision-making capabilities, ensuring financial independence[135]. - The company has established a remuneration and assessment committee consisting of 3 directors, with a majority being independent directors, to oversee compensation policies[149]. - The company has a structured approach to governance, ensuring compliance and oversight through its board and committees[149]. - The company received a warning letter from the Jiangsu Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission on February 14, 2023, regarding compliance issues[148]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 736, with 291 in technical roles and 264 in production[169]. - The company’s training program includes both internal and external training to enhance employee skills and management efficiency[171]. - Employee rights are protected through various welfare programs, including talent apartments, health check-ups, and performance-based compensation mechanisms[199]. - The company promotes a culture of environmental awareness among employees, encouraging practices such as waste sorting and paperless operations[199]. - The company aims to integrate social responsibility into its development strategy, balancing economic and social benefits[200]. Future Strategies - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[19]. - The company plans to enhance its technological innovation and strengthen its R&D system to maintain a competitive edge in the solar photovoltaic and semiconductor electronic fields[108]. - The company is focusing on the long-term development strategy and has proposed a special report on the actual use of raised funds[163]. - The company plans to issue stocks to specific targets in 2024, with measures to mitigate immediate dilution effects[161]. - The company is set to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026[161].

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通 知及补充通知等相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电 子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-008 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 董事会审议情况 2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 监事会审议情况 2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度 利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者 的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情 形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 公 ...

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 7 号私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）股东 上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金（以下简称 "乾瀛基金"）截至本公告日持有公司股份 7,140,000 股，占帝科股份总股本的 比例为 5.0746%。乾瀛基金计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内 以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份数量不超过 2,110,500 股， 即不超过公司总股本的 1.50%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事 项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占帝科股份总股本的比例 不变）。 公司于近日收到股东乾瀛基金出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情 况公告如下： 一、 股东的基本情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-00 ...