证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-011 无锡帝科电子材料股份有限公司 注：其他变动为本期非同一控制下企业合并（深圳市因梦控股技术有限公司）购买日 按组合计提的坏账准备。 二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了 充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则， 公司对 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李建辉、秦舒的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-014 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘 要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年 度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 2 月 28 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2025]核字第 90006 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡帝科电子材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表及 2024 年度合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 27 日签发了中天运[2025]审字第 90005 号审计报告。 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024年，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公 司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告 如下： 一、 监事会召开情况 | 序号 | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的 | | | | | | | | | 议案； | | | | | | | | | 2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议 | | | | | | | | | 案； | | | | | | | | | 年度审计报告》的议案； 3.关于公司《2023 | | | | | ...

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过 了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事 薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-010 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股 份"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉 尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年度，公司实现营业收入 1,535,057.15万元，较上年增长59.85%；归属于上市公司股东的净利润为35,996.17 万元，较上年下降6.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润43,910.39万元，较上年增长28.03%。截至2024年末，公司总资产达到783,182.34 万元，同比 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称 "公司" ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-005 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等 相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电子邮件、微信等 方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监 ...