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帝科股份(300842) - 兴业证券关于帝科股份现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易项目之专项核查意见
2025-07-25 09:16
兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司现金收购浙江索特材料 科技有限公司60%股权暨关联交易项目的专项核查意见 无锡帝科电子材料股份有限公司: 无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股份"、"上 市公司"、"贵公司")于 2025 年 5 月 23 日发布公告,拟以现金支 付方式收购浙江索特材料科技有限公司(以下简称"浙江索特"、"标 的公司")60%股权,交易作价 6.96 亿元。根据公告,上述交易构成 关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,交易完成后浙江索特将成为贵公司控股子公司,纳入贵公司 合并报表范围。 2025 年 5 月 30 日,贵公司收到深圳证券交易所关于现金收购浙 江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易项目的问询函,委托我 司作为贵公司的专项财务顾问对以下问题发表专项意见: "公告显示,根据你公司和浙江索特 2024 年度经审计的资产总 额、资产净额和营业收入,以及本次交易对价情况,你公司本次交易 收购浙江索特控制权均未达到重大资产重组标准,而按照浙江索特 2023 年末净资产 10.72 亿元以及浙江索特 2024 年盈利情况计算 ...
帝科股份(300842) - 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于帝科股份深圳证券交易所现金收购问询函的专项核查意见
2025-07-25 09:16
无锡帝科电子材料股份有限公司 关于深圳证券交易所现金收购问询函的专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部: 无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股份"、"上市公司"或 "公司")于 2025 年 5 月 23 日披露了《关于现金收购浙江索特材料科技有限公 司 60%股权暨关联交易的公告》,并于 2025 年 5 月 30 日收到贵部下发的《关于 对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》(创业板问询函〔2025〕第 72 号) (以下简称"《问询函》"),会计师对问询函的有关事项进行了认真核查与落 实,现将有关情况回复说明如下: 问题 3:公告显示,2023 年、2024 年,浙江索特营业收入分别为 12.61 亿元、 35.53 亿元,净利润分别为-0.13 亿元、0.51 亿元;2023 年末、2024 年末,净资 产分别为 10.72 亿元、6.45 亿元,资产负债率分别为 33.17%、73.52%。请你公 司: (1)补充说明浙江索特 2024 年收入、净利润较 2023 年大幅增加的原因, 并补充提供毛利率、前十大客户变化、应收账款变化及经营活动现金流情况, 结合前述回复说明浙江索特经营 ...
帝科股份(300842) - 中水致远评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》之专项核查意见
2025-07-25 09:16
中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》 之专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部: 中水致远资产评估有限公司(以下简称"中水致远"或"评估机构")接受无锡 帝科电子材料股份有限公司(以下简称"上市公司"或"帝科股份")委托,担任帝 科股份收购浙江索特材料科技有限公司(以下简称"索特材料"、"浙江索特"、"标 的公司")部分股权的评估机构。上市公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《资产评 估报告》,并于 2025 年 5 月 30 日收到贵部下发的《关于对无锡帝科电子材料股 份有限公司的问询函》(创业板问询函〔2025〕第 72 号)(以下简称"《问询函》"), 对问询函中所涉及评估机构的有关问题进行了认真分析与核查,现就有关事项发 表核查意见。 如无特别说明,本核查意见中所述的词语或简称与《资产评估报告》中所定 义的词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符,如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 问题 4.公告显示,根据中水致远资产评估有限公司出具的《无锡帝科电子材 料股份有限公司拟收购浙江索特材料科技有限公 ...
帝科股份(300842) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-07-25 09:16
无锡帝科电子材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所(以下简称"深交所") 相关业务规则的规定,实施信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息,并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者,不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下 统称"国家秘密"),应当根据相关法 ...
帝科股份(300842) - 董事会秘书工作制度
2025-07-25 09:16
无锡帝科电子材料股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 为公司与 深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应 的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大专及以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识; (三) 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠 ...
帝科股份(300842) - 内幕信息知情人登记制度
2025-07-25 09:16
无锡帝科电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二章 内幕信息的范围 2 第一章 总则 1 第一条 为加强无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。董事会办公室 是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构,并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料,须经董事会的审核同意, 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第五条 ...
帝科股份(300842) - 互动易平台信息发布及回复内部审核制度
2025-07-25 09:16
无锡帝科电子材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易 平台,规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平 台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理水平,提 高公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等规定,制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息发 布及回复的总体要求。 (一)公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问,应当注重诚信,严格 遵守有关规定,尊重并平等对待所有投资者,主动加强与投资者的沟通,增进投 资者对公司的了解和认同,营造健康良好的市场生态; (二)公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时,应当谨慎、理性、 客观,以事实为依据,保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披 ...
帝科股份(300842) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-07-25 09:15
无锡帝科电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定,制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告,除另有规定外,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内 披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,或者 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自 辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的,自股东会决议通过之日自动离职。 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定 ...
帝科股份(300842) - 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的公告(修订稿)
2025-07-25 09:15
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2025-036 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权 暨关联交易的公告(修订稿) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、根据无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司" "上市公司" 或""帝科股份")第三届董事会第十一次会议的审议,本次修订稿对业绩承诺及 补偿协议的内容和浙江索特材料科技有限公司"(以下简称""浙江索特""标的公 司"或"目标公司")的财务数据等内容进行了更新。 2、上市公司拟以人民币现金 69,600.00 万元收购浙江索特 60%的股权"(以下 简称""本次交易")。本次交易完成后,浙江索特将成为公司的控股子公司,公 司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet®光伏银浆业务。 3、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑,公司控股股东、实际控制 人之一史卫利先生自愿对浙江索特做出业绩补偿承诺,史卫利承诺标的公司于 2025 年度、2026 年度及 2027 年度实现的经审计的净利润数分别不低于 6,810 万 ...
帝科股份(300842) - 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司60%股权暨关联交易的进展公告
2025-07-25 09:15
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2025-039 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、无锡帝科电子材料股份有限公司( 以下简称"公司" ("上市公司"或"帝 科股份")拟以人民币现金 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有限公司 以 下简称"浙江索特""标的公司"或"目标公司")60%的股权( 以下简称("本 次交易")。本次交易完成后,浙江索特将成为公司的控股子公司,公司将通过 浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet®光伏银浆业务。 2、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑,公司控股股东、实际控制 人之一史卫利先生自愿对浙江索特做出业绩补偿承诺,公司与史卫利先生签署 《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议》 以下简称 "业绩承诺及补偿协议"),上述承诺导致本次交易构成关联交易。为了更有利 于保护上市公司及中小股东的利益,公司与控股股东、实际控制人之一史卫利先 生再次沟通与协商 ...