证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-071 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议通知 等相关资料已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。经全 体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓 铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事邓铭以 腾讯会议方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-073 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 8 日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 义 5 第二章 释 | | 第三章 基本假设 6 | | 本激励计划的主要内容 7 第四章 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 9 | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | 二、关于帝科股份实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 17 | | 六、关于本激励计划对帝科股份持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | | 七、关于帝科 ...

实施考核管理办法 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《帝科股份 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-072 无锡帝科电子材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，无锡帝 科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"或"公司"）独立董事李建 辉受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 召开的 2024 年第五次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人李建辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就公司 2024 年第五次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东委 托投票权而制作并 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本 所律师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2024 年限制性股票激励计划(以下 简称"本次激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-070 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了 《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。关联董事史 小文、王姣姣对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

帝科股份(300842) 报告日期：2024 年 09 月 17 日 Topcon 银浆出货领先，布局半导体优化产业结构 ——帝科股份 2024 年半年报点评报告 投资要点 ❑ 公司营业收入稳健增长，24H1 归母净利润同比增长 15% 2024H1，公司实现营业收入 75.87 亿元，同比增长 118.30%；归母净利润 2.33 亿 元，同比增长 14.89%；扣非归母净利润 3.50 亿元，同比增长 154.22%。 2024Q2，公司实现营业收入 39.42 亿元，同比增长 104.58%，环比增长 8.17%； 归母净利润 0.57 亿元，同比降低 50.89%，环比降低 67.46%；销售毛利率 10.99%，同比下降 0.82pct，环比上升 0.34pct。 ❑ TOPCon 银浆出货持续高增，引领激光增强烧结金属化技术量产 2024H1，公司光伏导电银浆实现销售 1132.05 吨，较上年同比增长 76.09%；其中 应用于 N 型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售 988.03吨，占公司光伏导电 银浆产品总销售量比例快速提升至 87.28%，处于行业领导地位。持续加强研发 投入，重 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-069 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料 股份有限公司四楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长史卫利先生。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 ...