第三条 公司董事会设立审计委员会, 制定审计委员会工作细则。审计委员会成员全部 由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 公司董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员, 其中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且召集人为 会计专业人士。 公司设立审计部作为公司的内部审计部门, 对公司的业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 无锡帝科电子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 审计部对董事会负责, 向审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中, 应当接受审计委员 会的监督指导。 审计部应当保持独立性, 不得置于财务部门的领导之下, 或者与财务部门合署 办公。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 1 第一条 为了规范与保障无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理及其他高级管理人员的任免 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 经理及其他高级管理人员在任职期间出现前款情形的，应当在相关事实发生之 日起一个月内离职。 1 第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名，经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实股东会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 公司根据经营发展的需要可设副经理若干名、财务负责人一名，协助经理工作。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。公司其他高级管理人员（董事会秘书除 外）由经理提名，董事会聘任。经理及其他高级管 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 1 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及 《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《无 锡帝科电子材料股份有限公司关联交易决策制度》(以下简称"《关联交易决 策制度》")的有关规定, 为防止控股股东及关联方占用无锡帝科电子材料股份 有限公司(以下简称"公司")资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的 合法权益, 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制, 杜 绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生, 特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出, 代控股股东及其关联方偿还债务而 支付资金, 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金, 为控股股 东及其关联方承担担保责任而形 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《无锡帝 科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关要求，特 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人； (五) 公司控股股东、 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室可以设董事会办公室主任，向董事会秘书负责。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》、《股东 会议事规则》，需经股东会审议的事项，经董事会审议通过后需提交股东会 审议。 第四条 定期会议 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的 权限行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东规则》"）、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会: ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并辞职。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟对资产负债率超过 70%的单位担保，金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述所提及的资产 负债率超过 70%的单位均为公司子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 无锡帝科电子材料股份有限公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会 第十四次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于为子公司提 供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 担保情况概述 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-066 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的 子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综 合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、信用 证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保 函、远期结售汇以及其他 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-063 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过 25 亿元，白银期货/期权合约 投入的保证金额度不超过 2 亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。 3. 交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币 种为美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定 汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务； 同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波 动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白银期货/期 权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-065 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司于授信额度 有效期内向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申 请不超过人民币 75 亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币 75 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币贷款、项目贷款、并购 贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后 回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务。同意公司 及子公司在合作银 ...