一、监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-044 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司根据 2023 年 1-9 月的财务状况和经营情况编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-043 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 2、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 (以下无正文) 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结 合《公司章程》的有关规定，我们作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，就公司第三 届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人沈斌云先生的履历及相关情况的 审阅和了解，我们认为：本次提名的非独立董事候选人符合上市公司董事的任职 资格要求，具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。非独立董事候选人的提 名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事候选人提名已征得 被提名人本人同意，提名程序合法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其 ...

特此公告。 浙江锦盛新材料股份有限公司 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-041 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事施中秋先生的书面辞职报告。施中秋先生因工作原因申请辞去所担任 的公司第三届董事会董事职务（原定任期为 2022 年 11 月 23 日至第三届董事会 任期届满之日止），施中秋先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施中秋先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常 运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。施中秋先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 截至本公告披露日，施中秋先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对施中秋先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和所作 出的贡献表示衷心感谢！ 董事会 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 3、 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 施中秋先生原定任期为 2022 年 11 月 23 日至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，施中秋先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 施中秋先生离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件的规定。 施中秋先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定： 1、 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、 离职后半年内，不转让其所持本公司股份； 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事施 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-040 浙江锦盛新材料股份有限公司 截至本公告披露日，权益变动计划实施期限已届满，宁波立溢持有本公司股 份情况未发生变动。 注：湖州立溢股权投资中心（有限合伙）于 2023 年 5 月 4 日更名为宁波立 溢股权投资中心（有限合伙）。 二、 其他情况说明 关于持股 5%以上股东权益变动计划期限届满的公告 持股5%以上的股东宁波立溢股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-005），持有公司股份 25,125,000 股（占本公司总股本 比例 16.75%）的股东宁波立溢股权投资中心（有限合伙）（曾用名：湖州立溢股 权投资中心（有限合伙））（以下简称"宁波立溢"）计划自前述公告披露之日 起 3 个交易日后的 6 个月内 ...

持续督导期间 2023 年半年报跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：孙文乐 | 联系电话：021-55518307 | 安信证券股份有限公司 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥120,028,215.57, a decrease of 13.95% compared to ¥139,490,025.60 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,050,643.31, representing a decline of 434.89% from a profit of ¥2,702,585.36 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,912,998.71, down 85.97% from ¥20,758,701.57 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.06, a decrease of 400.00% compared to ¥0.02 in the previous year[22]. - The gross profit margin for the main business was 11.53%, down 3.02% from 14.55% in the same period last year[31]. - The company's revenue for the reporting period was ¥120,028,215.57, a decrease of 13.95% compared to ¥139,490,025.60 in the previous year, primarily due to a decline in export sales[66]. - The company's net profit for the reporting period was -¥9,050,643.31, representing a decrease of 434.89% compared to a profit of ¥2,702,585.36 in the previous year, mainly due to a decline in gross margin[67]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥836,472,240.91, an increase of 4.64% from ¥799,363,305.72 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.40% to ¥636,225,909.21 from ¥645,276,552.52 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents decreased from 94,893,606.13 to 82,097,152.96, a reduction of 2.06% of total assets[73]. - Short-term borrowings increased from 90,087,916.67 to 142,872,317.03, representing a rise of 5.81% of total assets, primarily to meet liquidity needs[73]. - Total liabilities increased to CNY 200,246,331.70 from CNY 154,086,753.20[170]. Research and Development - The company emphasizes R&D and innovation capabilities to maintain competitive advantages in high-end packaging solutions[45]. - Research and development investment decreased by 17.50% to ¥5,968,765.59 from ¥7,235,111.88, attributed to adjustments in non-core R&D personnel[66]. - The company holds 68 patents, demonstrating strong research and development capabilities in precision cosmetic plastic bottle molds[59]. - The company has allocated 12 million yuan for research and development in new technologies this year, aiming to enhance its competitive edge[193]. - The company aims to enhance its research and development efforts for new technologies moving forward[196]. Market and Sales - Domestic sales increased by 1.01 million yuan, up 15.67% year-on-year, while export sales decreased by 29.53 million yuan, down 39.27% year-on-year[31]. - Export revenue accounted for 39.41% of total revenue, a decrease of 15.30% from 54.71% in the previous year[31]. - The company focuses on the R&D, production, and sales of cosmetic plastic packaging containers, with over 1,000 product specifications[30]. - The company has established a strong customer base, including well-known brands such as Estée Lauder and Shanghai Jahwa[30]. - The company's sales revenue from the top five customers accounted for 50.45%, 45.59%, and 36.98% of total revenue in the last two years and the first half of 2023, indicating a high customer concentration risk[99]. Production and Operations - The company's production model is based on sales orders, ensuring efficient delivery and minimal inventory[39]. - The fluctuation of upstream raw material prices significantly impacts production costs and overall profitability[44]. - The company has implemented an intelligent warehousing logistics system and automated packaging stations to enhance production efficiency and reduce delivery times[63]. - The company has successfully mastered core technologies in mold processing, enhancing its competitive edge[58]. - The company is implementing technological upgrades to improve automation and production efficiency to counteract the impact of rising labor costs[100]. Cash Flow and Financing - The company reported a significant increase in financing activities, with cash flow from financing activities amounting to ¥50,326,153.25, a 486.46% increase, primarily to meet liquidity needs[66]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥50,326,153.25, compared to a negative cash flow of -¥13,022,506.27 in the same period of 2022[184]. - Cash inflow from financing activities increased to ¥99,500,000.00, up 112.5% from ¥46,764,400.00 year-on-year[184]. Environmental and Social Responsibility - The company has adopted measures to reduce carbon emissions, including the use of solar panels and energy-efficient LED lighting[114]. - The company promotes environmental protection and sustainable development by implementing clean production practices and encouraging innovation[119]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by adhering to relevant laws and regulations, ensuring fair information disclosure for all investors[116]. - The company focuses on employee rights protection, offering a competitive benefits system and a safe working environment[118]. Future Plans and Strategies - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company plans to change the "annual increase of 15 million sets of cosmetic packaging containers technical transformation project" to "annual production of 60 million sets of cosmetic packaging containers construction project" to expand product variety and meet market demands[88]. - The company aims to improve operational efficiency and mitigate risks associated with policy changes by closely monitoring regulatory developments[97]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new products in the upcoming quarters[196]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[200].

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-035 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知已于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...