证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-047 1、会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月13日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 3、会议召开地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议 室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长阮荣涛先生 6、本次会议的召集、召开符合有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江锦盛新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、 出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日 期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:30 在浙江省绍兴市越城区 沥海街道渔舟路 9 号办公楼 1 楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11: ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-042 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江锦盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 59,654,400.46 | 28.19% | ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-043 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 2、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-045 浙江锦盛新材料股份有限公司 浙江锦盛新材料股份有限公司 董事会 经公司持股 5%以上股东宁波立溢股权投资中心（有限合伙）推荐提名，并 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈斌云先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，并提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 沈斌云先生的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求， 符合董事候选人的条件。其未持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者的情形。补选为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为非独立董事候选人沈斌 云先生符合上市公司董事的任职资格和要求。 本次补选董事事项尚待提交公司股东 ...

一、监事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-044 浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司根据 2023 年 1-9 月的财务状况和经营情况编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 (以下无正文) 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，结 合《公司章程》的有关规定，我们作为浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，就公司第三 届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人沈斌云先生的履历及相关情况的 审阅和了解，我们认为：本次提名的非独立董事候选人符合上市公司董事的任职 资格要求，具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。非独立董事候选人的提 名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，非独立董事候选人提名已征得 被提名人本人同意，提名程序合法 ...

特此公告。 浙江锦盛新材料股份有限公司 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-041 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事施中秋先生的书面辞职报告。施中秋先生因工作原因申请辞去所担任 的公司第三届董事会董事职务（原定任期为 2022 年 11 月 23 日至第三届董事会 任期届满之日止），施中秋先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施中秋先生辞去 董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常 运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。施中秋先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 截至本公告披露日，施中秋先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对施中秋先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和所作 出的贡献表示衷心感谢！ 董事会 ...

浙江锦盛新材料股份有限公司 3、 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 施中秋先生原定任期为 2022 年 11 月 23 日至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，施中秋先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 施中秋先生离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件的规定。 施中秋先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定： 1、 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、 离职后半年内，不转让其所持本公司股份； 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事施 ...