回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于终止对控股子公司部分担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 25600 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 6.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期 担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 一、担保情况概述 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，为 满足控股子公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称"豪智机械"）日常经营资金需求， 公司董事会同意公司为豪智机械向平安银行股份有限公司郑州分行（以下简称"平安银 行"）申请银行授信提供最高债权限额 39 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 华鑫证券、恒越基金、山西证券、泰信基金、骐邦投资、 | | | 尚诚资产、华夏财富、诺昌投资、鑫元基金、明达资产、华夏 | | | 理财、风炎投资、鸿运私募、格林基金、中邮证券、拓璞基金、 | | | 睿澜私募、华宝基金、鹏扬基金、上海证券、长江证券、厚特 | | | 投资、工银国际、鹏扬基金、申万菱信、天风（上海）证券、 | | | 中邮证券、瑞信致远、天治基金、汇泉基金、平安养老、鹏华 | | | 基金、宁银理财等其他多家机构 | | 2023 时间 | 年 12 月 12 日 15:30—16:20 | | 地点 | 进门财经线上交流平台 | | 上市公司接待人 | 董事长：肖争强 | | 员姓名 | | | | 1、公司对下游客户需求的市场判断、公司订单情况，以 | | --- | --- | | | 及主轴承产品客户拓展情况。 | | | 2022 年中下旬 ...

回转支承专业制造 截至本公告披露日，肖争强先生、肖高强先生分别持有公司股份 66,399,195 股、 63,795,305 股，分别占公司总股本1比例的 18.51%、17.78%。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等有 关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-128 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人肖争强先生、肖高强先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健 康发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人肖争强先生、肖高强先生 自愿承诺，自承诺函签署之日起 6 个月内（2023 年 12 月 12 日至 2 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-127 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 时 50 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 12 月 6 日召开第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3， 公司监事会同意提名姚虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。上述监事会候选人经公司 2023 年第三次 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本办法。 第二章 关联人 （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人 员； 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由担任董事（独立董事 除 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-121 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公 司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人通知方式送达全体监事。本次 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经审查，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成第四届 监事会的换届选 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独 立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候 选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并分别采用累 积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、子公司以及公司董事、监事、 高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司证券交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编 制、审批和披露期间的重大事项。 第四条 董事会是对外信息报送的管理机构，董事会秘书负责对外信息报送的 管理工作，董事会办公室协 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，经委员会 选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...