| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天 健审〔2024〕2881 号），截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为人民 币 28,771.02 万元，合并报表累计可分配利润为人民币 30,252.50 万元。根据利润 分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公 司 2023 年度可供股东分配的利润为 28,771.02 万元。 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州申昊科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）制定的内部控制相关制度，在内部控制日常监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

杭州申昊科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确内部审 计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计制度化和规范化，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《中国内部审计准则》及相关法律和法规，结合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所对上市公司的规范要求以及企业的 管理需要制定本制度。 第二条 术语和定义 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立评价活动。 内部审计的目的是通过系统的、规范的方法，检查和评价公司内部组织的经营活动、 内部控制的建立及执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、 建议，帮助公司各级组织有效履行其职责，以促进公司经营目标的实现。 第三条 适用范围 公司是指含杭州申昊科技股份有限公 ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州申 昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕233 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为 人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出 席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）审议通过了《202 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员 ...

2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"本公司"、 "公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州申昊 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法 律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委 员会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策， 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡国柳，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，会计学专业，教授（会计学）；1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任湖 南林业专科学校园林系财会教研室助教；199 ...

杭州申昊科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善和健全杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，维护回报机制的科学、持续、稳定性，增强利润分配政策 决策的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 指引及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《杭州申昊科技股 份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"）。 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司长期和可持续发展，充分考虑公司实际情况、 经营发展的目标和战略、股东需求和意愿、公司现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制， 以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 公司董事会根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》确定的利润分 配政策制定本规划。公司利润分 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2882 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，申昊科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了申昊科技公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供申昊科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告 ...

杭州申昊科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应当 ...