杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申 昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠 实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，持续深入开展公司治理活动，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动 了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 致：杭州申昊科技股份有限公司（以下称"申昊科技"或"公司"） 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次作废的下述有关方面的事实及 法律文件进行了核查与验证： 1. 本次作废的批准与授权； 2. 本次作废的具体情况。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别 说明，本法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。 1 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的 相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会 工作。 杭州申昊科技股份有限公司 第六条 战略委 ...

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日在中国 证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职的公 告》（公告编号：2024-011），熊俊杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总 经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。 为保持董事会的正常运转及有效工作，公司于2024年4月21日召开了第四届 董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴海腾先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东 大会审议，任 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度财务报告，检查了公司的财务管理和 财务状况。监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相 关准则，公司财务制度健全、并对公司业绩预告出现偏差事项进行了原因分析及 整改，加强了财务人员的培训，能够有效防范各类经营风险，未发生控股股东及 关联方非经营性资金占用和资产流失等情况。公司 2023 年财务报告真实、客观 地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告客观、 2023 年，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，从切实维护公司和广大中小股东利益的角度出发，认真履行了自身职责， 对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职 守 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金2023年年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号），本公司由 主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）采用 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务 状况和经营成果产生重大影响。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会 审议。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各 ...

额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度预计向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授 信额度不超过 10 亿元人民币，期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。 实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准 的授信结果为准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以 在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇 票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担 保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-018 债券代码：123142 债券简称：申昊转债 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司转让全资子公司部分股权暨 完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）于2024年3 月21日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议及2024年3月22日召开第四届 董事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联 交易的议案》。为完善公司垂直管理体系，提升管控效能，同时推动子公司福建 申昊科技有限责任公司（以下简称"福建申昊"）引入战略资源、激发管理团队 的积极性、增强协同创造力，公司于2024年3月22日与五位受让人分别签署了《股 权转让合同》，拟将持有的福建申昊30%的股权（对应认缴注册资本1,500万元， 尚未实缴）进行转让，转让价款合计人民币5元（大写：人民币伍元整），相应的 实缴出资义务依法由受让人承担。本次股份转让事项遵循平等自愿的合作原则, 董事会授权公司经营管理层全权办理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"申昊转债"（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 33.91 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 300 张"申昊转债"完成转股（票面金额共计人 民币 30,000 元），合计转成 884 股"申昊科技"股票（股票代码：300853）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,496,121 张，剩 余票面总金额为人民币 549,612,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州申昊科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"申昊转债"）转股及公司股份变化情况公告如下： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | ...