| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 杭州申昊科技股份有限公司 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善杭州申昊科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月，上述投资产品不得质押。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审 ...

杭州申昊科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、业务 指引的要求和杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2023 年度审计机构。天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议了《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决；会议审议通过了《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》；同日召开了第四届监事会第六次会议，审议了《关于制定 2024 年度 监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中，《关于制定 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有 关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：合同资产 | | -174,461.21 | | --- | --- | --- | | 存货 | | 16,451,154.51 | | | 合计 | 39,351,152.15 | 公司不存在对单项资产计提的减值准备占公司 2023 年度经审计的净利润绝 对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元的项目。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确的反应公司财务状况 ...

一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐国华，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法律专业，一级律师。1985 年 8 月至 1995 年 9 月，任杭州大学法律系讲师；1995 年 11 月至 2004 年 3 月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004 年 4 月至 2008 年 12 月，任浙江泽大律师事务所主任；2009 年 1 月至 2011 年 9 月，任浙江君 安世纪律师事务所主任；2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任美都能源股份有限公司 独立董事；2016 年 7 月至 2018 年 10 月，任浙江九洲药业股份有限公司独立董 事；2017 年 5 月至 2019 年 6 月，任杭州食在保科技有限公司董事；2018 年 6 月 至 2020 年 5 月，任日月重工股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2021 年 5 月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任浙 江阮仕珍珠股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任顺发恒业股 份公司独 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度财务报告，检查了公司的财务管理和 财务状况。监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相 关准则，公司财务制度健全、并对公司业绩预告出现偏差事项进行了原因分析及 整改，加强了财务人员的培训，能够有效防范各类经营风险，未发生控股股东及 关联方非经营性资金占用和资产流失等情况。公司 2023 年财务报告真实、客观 地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告客观、 2023 年，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，从切实维护公司和广大中小股东利益的角度出发，认真履行了自身职责， 对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职 守 ...

额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度预计向银 行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，公司及子公司拟向银行申请综合授 信额度不超过 10 亿元人民币，期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。 实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准 的授信结果为准；前述授信额度不等同于公司的实际使用金额，实际使用金额以 在授权额度内依据公司自身运营的实际需求确定。综合授信用于办理银行承兑汇 票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担 保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的 相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会 工作。 杭州申昊科技股份有限公司 第六条 战略委 ...